证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-020 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%，其中，对合并报表内单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的 211.16%， 对合并报表外单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的 9.00%。 敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨鸣纸业"）及子 公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2025 年 公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 366.80 亿元（其中，公 司对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 223.50 亿元，对资 产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 143. ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，为了便于广大投资者深入了 解公司 2024 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 7 日 15:00-16:00 召开 2024 年 度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），具体安排如下： 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-015 （三）参会人员：公司董事长胡长青先生、董事兼总经理李伟先先生、独立非执行董 事尹美群女士、财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。 二、投资者参加方式 （一）投资者可于 2025 年 4 月 7 日 15:00-16:00 登陆"全景网·投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。 （二 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于公司部分生产基地停机检修满 3 个月，触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条第（五）款规定情形，公司股票交易于 2025 年 2 月 21 日被实施其他风 险警示。 2、公司 2022 年至 2024 年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低 者均为负值，且 2024 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条（七）款规定，公司股票将被叠加实施其他风险 警示。 3、公司 2024 年度内部控制报告被出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条（四）款规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。 4、公司股票将于 2025 年 4 月 1 日起被叠加实施其他风险警示，A 股的证券简称 仍为"ST 晨鸣"，证券 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 故同会计 骑乡 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 1-2 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 致同专字(2025)第 371A004208 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 "晨鸣纸业公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是晨鸣纸业公司 管理层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对晨鸣纸业公司管理 层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) hornton t 1 1 楼线) 出炉狮里去外回 手广场 5 层 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A006393 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣纸业公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 晨鸣纸业公司管理层对风险评估或风险意识不足,在公司出现风险时缺 乏有效、稳健的应对措施,导致晨鸣纸业公司在 2024年出现流动性困难, 金融机构借款、供应商货款出现逾期,多个银行账户被冻结,因债务逾期引 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) and and | 1 . | T | | | --- | --- | --- | | | . | 17 | | 2 | 1 1 | Com | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-139 | 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晨 鸣纸业公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 持续经营能力 如财务报表附注二所述,晨鸣纸业公司连续亏损,2024年度扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净亏损为 72.02 亿元;截至 2024年 12月 31日 的资产负债率升至 79.79%,流动比率为 0.36。报告期晨鸟纸业公司出现流动 性困难,金融机 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 数阿会计师 骑 绀 give in the same 目 录 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 载|三 合讀自由法)這部讀品才分區 京 朝阳区建国门 十场 5 层 邮编 1000 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A004207号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了晨鸣纸业公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 371A006392 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（杨彪） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 杨彪先生，法学博士，大学教授，博士生导师。现任中山大学法学院教授，兼任广 东天禾农资股份有限公司独立董事、侨益物流股份有限公司独立董事、广州传文教育咨 询有限公司监事等，现任公司独立董事。 本人在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委 员会委员。报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年，本人通过出席董事会、股东大会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展 委员会、独立董事专门会议和实地调研等方式，积极与公司其他董事、高级管理人员进 行沟通交流，充分了解公司 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（尹美群） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 尹美群女士，会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师。曾于瑞典、 芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学；中国政法大学教授。同时担任中国商业 会计学会常务理事、中国会计学会理事等，兼任国华集团控股有限公司独立董事、中国 国检测试控股集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 EP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管 理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目， 以及上海市浦江人才计划。2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究 院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金 融学院副教授，公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...