以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事做出独立判断的情况。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（尹美群） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人尹美群作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-023 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于拟发行境外公司债券暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 为进一步拓展山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外融资渠道， 建立境外市场良好的信用基础，优化融资结构，促进公司持续稳定发展，结合目前海外 债券市场的情况和公司资金需求状况，公司或公司境外全资下属公司 Meilun(BVI)Limited 拟在境外发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）或等 值外币的境外公司债券，并由公司或其他非关联方为发行提供担保或其他增信措施，担 保额度不超 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行境 外公司债券暨提供担保的议案》。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、本次发行境外公司债券方案 1、发行主体 发 行 人 是 山 东 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张 传勇先生、陈琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-021 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张传勇先生及陈琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 任证券事务代表的情形，证券事务代表的简历详见附件。 | 姓名 | 张传勇 | 陈琳 | | --- | --- | --- | | 通讯地址 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | | 邮政编码 | 262705 | 262705 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 二、公司董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 12 次会议，所有董事均出席了会议，会议的召集、召 开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，会议 决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会第 | 2023年01月19日 | 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条 | | | | 件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公 | | | | 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关 | | | | 于公司<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 | | | | 案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组 | | | | 且不构成重组上市的说明的议案》、《关于公司与交易对方签署 | | 六次临时会议 | | 附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股 | | | | 份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪 先生、尹美群女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A004438号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了晨鸣纸业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 371A005892 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,晨鸣纸业公司编制了本专项说明所附的山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

一、监事会会议召开情况 2023年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责，充分 了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职合规性，切 实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2023年度 主要工作情况报告如下： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年第十届监事会共召开会议 7 次，审议通过了定期报告、回购注销限制性股票 等共计 26 项议案，具体情况如下： | | | | | | | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及提交法律文件的有效性的说明的议案》。 | | | | | | | | | 《公司2022年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 《公司2022年度报告全文及摘要》； | | | 第 十 届 监 | 2023 | | 年 | 2023 | 年 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度不进行利 润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-1,281,289,649.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 8,020,182,801.55 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,138,783,314.72 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度拟 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 5 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者深入 了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），具体安排如下： 一 ...