证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-025 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资下属公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率， 整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租 赁有限公司（以下简称"融资租赁公司"）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完 成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公 司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事 宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第四条 公司财务负责人应在为公司提供内部审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并 公告，公司董事会和监事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-019 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）制浆造纸主业发展， 公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）拟向公司提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的财务资助，期限不超过 1 年（含 1 年），利率参照市场利率（具 体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需 公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系 晨鸣控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一） 款的规定，晨鸣控股是公司关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。 5、经营范围：以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（不得经营金 融、证券、期货、理财、集资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-020 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、交易情况概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需要， 进一步降低原材料的运输成本，公司及子公司预计 2024 年度与关联方潍坊港区木片码头有 限公司（以下简称"潍坊木片码头"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 11,000.00 万 元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至 | 2024 年 月 | 2 | 2023年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价原则 | 预计金额 | 29 | 日已发生金额 | | 金额 | | 潍坊木片码头 | 港杂费 | 市场价格 | 11,000.00 | | 1,882.80 | | 7,8 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-018 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施 细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度 作出修订，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对致同在 2023 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤 勉尽责，积极发挥监督职责，现将公司对致同 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会对致 同履行监督职责的情况汇报如下： （4）类型：特殊普通合伙企业 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （6）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2、人员信息 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）致同会计师事务所基本情况 1、基本信息： （1）成立日期：1981 年 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 48,359.60 | 834.07 | 26,468.40 | 22,725.27 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌晨鸣纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.74 | | | 32.74 | 0.00 借款 | 非经营性往来 | | | 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,172.22 | 383.25 | | | 7,555.47 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,829.12 | | 83.62 | 870.02 | 1,042.72 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 678.25 | 687.07 | | 1,365.32 | 0.00 货款 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-009 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：同意票 11 票 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（杨彪） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持， ...