证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-120 山东高速路桥集团股份有限公司 关于投标项目评标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十五次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于参与栖莱高速投标的议案》，具体内容详见 2023 年 11 月 9 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的《关于参与栖莱高速投标的关联交易公告》。2023 年 11 月 30 日，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称"建 设管理集团"）公示了栖霞至莱州高速公路工程（以下简称"本项目"） 设计施工总承包评标结果。现将有关内容公告如下： 一、评标结果公示的主要内容 1.招标项目：招标编号为 SS202309029 的栖霞至莱州高速公路工程 设计施工总承包项目 2.公示媒体：《栖霞至莱州高速公路工程设计施工总承包评标结果 公示》发布于山东省公共资源交易中心（http: ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，国浩律师（济南） 事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）之委托，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第五十三次会议决议、第九届董事会第五十五次会议决 议； 3. 公司 2023 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 1 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-119 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2023 年 11 月 24 日 山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-118 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向山东润阳置业有限公司（以下简称"润阳置业"）购 买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称：润阳科技技术大楼 A 栋， 以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。详见公司于 ...

（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解， 认为本项目符合公司战略发展方向。公司子公司拟出资总额最高不超 过 80,515.00 万元，力争获得相当于出资金额七倍的施工订单，预计 本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。 本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 山东高速路桥集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五十五次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于参与 栖莱高速投标的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后， 同意将本议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独 立意见： （一）公司本次出资是基于生产经营所需，不会影响公司独立性， 也不会因此对关联人形成依赖。招标人山 ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-117 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)14:30 时 2．网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 (五)会议的召 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-116 山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与栖莱高速投标的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司为响应招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称"建设 管理集团"）《栖霞至莱州高速公路工程设计施工总承包招标文件》（以 下简称"招标文件"）及补遗书要求，拟采取施工与投资相结合的投标 方案参与栖霞至莱州高速公路（以下简称"栖莱高速"或"本项目"） 设计施工总承包项目投标。公司相关子公司能否中标并签署相应协议文 件存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2023 年 9 月，招标人建设管理集团发布招标文件，公开选聘栖莱高 速设计施工总承包方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速 工程建设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司拟响应本项目招标 要求，采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立投标或组成联合 体投标的方式参与本项目。根据《招标文件》，本项目共分为 1 个标段 ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司参与栖莱高速投标 关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥参 与栖莱高速投标关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 2023 年 9 月，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称"建设管 理集团"）发布招标文件，公开选聘栖莱高速设计施工总承包方。公司子公司山 东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有 限公司拟响应本项目招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立 投标或组成联合体投标的方式参与本项目。根据《招标文件》，本项目共分为 1 个标段。 本项目招标人建设管理集团为公司控股股 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-115 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十五次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理 人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 关联交易事项无异议。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司四楼会 议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见 2023 年 11 月 9 日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》。 表决结果：9 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-114 山东高速路桥集团股份有限公司 项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司山东省滨州公路工程有限公司与子公司山东高速交通建设集团有限 公司组成的联合体被确定为董梁高速沈海高速至新泰段工程（以下简称 "本项目"）施工 1 标段中标单位。具体内容详见 2023 年 9 月 27 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》的《关于投标项目中标结果的公告》。 近日，参与本项目的公司各子公司分别收到招标单位山东高速基础设 施建设有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下： 牵头方山东省滨州公路工程有限公司，联合方山东高速交通建设集团 有限公司组成的联合体被确定为本项目 DLSG-1 标段中标人。中标价： 2,198,631,677.73 元。工期：1095 日历天。工程质量：交工验收的质量评 定：合格；竣工验收的质量评定：优良。工程 ...