证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-006 （一）关联交易预计概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月6日召开了第 十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议分别审议通过了 《关于关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所需， 在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财信金 控"）及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股 公司，以下简称"财信吉祥人寿"）、湖南省财信信托有限责任公司（财信金控 旗下控股公司，以下简称"财信信托"）等关联方发生销售产品、采购保险产品、 购买理财产品及受益权转让等关联交易，预计关联交易金额总额不超过22,560 万元。财信金控、财信吉祥人寿、财信信托系关联法人，本次预计的交易构成关 联交易。 （二）2025年度公司关联交易预计基本情况 单位：万元 南华生物医药股份有限公司 关于关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易预计基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-007 南华生物医药股份有限公司 关于拟注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年向特定对象发 行股票募集资金已使用完毕，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第二十 五次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于拟注销募集资 金账户的议案》，同意公司注销募集资金专用账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930号），中国证监会同意公司向特定 对象发行股票的注册申请；2023年12月25日收到本次向特定对象发行股票的募集 资金271,105,223.71元（扣除不含税发行费4,894,763.41元），并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2023】2-47）。 二、募集资金存放与管理制度 2025 年 2 月 8 日 为规范公司募集资金管理， ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-005 南华生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。 （二）委托理财金额及期限 1 重要内容提示： 1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品； 2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元余额的暂时闲置资金（含合并报表 范围内的控股子公司）； 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定 性，可能受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开 了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-008 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月24日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2025年2月24日9:15-15:00。 5.会议的召 ...

第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-004 南华生物医药股份有限公司 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用 不超过30,000万元额度（可以循环滚动使用）的闲置自有资金进行委托理财，有 利于公司提高资金使用效率，实现良好资产回报率，符合公司整体利益。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 本次预计的关联交易符合公司经营发展的需要，交易遵循公平、公正的原则， 以市场价格/协议价格为定价依据，符合公司及股东整体利益。 表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决的结果， 审议通过了《关于关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-003 南华生物医药股份有限公司 公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险 的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好 的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用闲置 自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。 （二）委托理财金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，上述额度 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用。 （三） ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年2月6日，公司召开了第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于关联交易预计的议案》，同意公司及控 股公司根据实际经营和发展所需，在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股 集团有限公司（以下简称"财信金控"）及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股 份有限公司（财信金控旗下控股公司，以下简称"财信吉祥人寿"）、湖南省财信 信托有限责任公司（财信金控旗下控股公司，以下简称"财信信托"）等关联方发 生销售产品、采购保险产品、购买理财产品及受益权转让等关联交易，预计关联 交易金额总额不超过22,560万元。财信金控、财信吉祥人寿、财信信托系关联法 人，本次预计的交易构成关联交易。 （二）2025 年度公司关联交易预计基本情况 西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易 ...

第一条 为提高南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《南华生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 南华生物医药股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 1 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 12.5 million and 15.5 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 28.17 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3 million and 6 million yuan, recovering from a loss of 42.43 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.039 yuan and 0.049 yuan, a significant improvement from a loss of 0.09 yuan per share last year[2]. Cost Management and Profitability - The company has seen a substantial decrease in financial costs year-on-year due to improvements in its capital structure and funding situation[3]. - Overall profitability of the cell business has improved compared to last year due to optimized business management[4]. - The company has increased revenue and profit sources by enhancing self-operated beauty product sales and expanding into other product agency sales[4]. Financial Data Disclaimer - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm and is based on preliminary estimates[5].