证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-064 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事会 任期于 2024 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚 在积极筹备中，董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事 会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公 司第十一届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全 体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和 《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 南华生物医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关规定，湖南 湘军麓和律师事务所（以下简称"本所"）接受南华生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）的聘请，指派陈琳律师、向思律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证了公司于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 在长沙高新开发区 岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋三层会议室召开的公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据有关法律、法规、规范性文 件的规 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-063 南华生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-9:25，9:30－ 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23 日9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了公司第十一届董事会第二十二次会议，提名佘利文女士为公司第十一届董事会 独立董事候选人，并于 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会， 同意选举佘利文女士为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。截至公司 2024 年第二次临时股 东大会通知发出之日，佘利文女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-062 南华生物医药股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 1 近日，公司董事会收到独立董事佘利文女士的通知，获悉其已按照规定参加 了深圳证券交易所举办的相关培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市 公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 新增关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司新增关联 交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： （二）预计关联交易类别和金额 1、本次新增关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售及 | 财信金控及其控 | | | | 采购产品、商品、 | 股、参股公司等关 | 市场价格/协议价格 | 4,100.00 | | 服务等 | 联方 | | | 2、2024 年度公司已预计关联交易情况 一、关联交易基本情况 （一）关 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-060 南华生物医药股份有限公司 关于新增关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于新增关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所 需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财 信金控"）及其旗下控股公司、参股公司等关联方采购及销售产品、商品、服务 等，新增交易金额预计不超过4,100万元。财信金控系关联法人，本次交易构成 关联交易。 （二）2024年度公司关联交易预计基本情况 1.本次新增关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 则 | | | 向关联人销售及采 | 财信金控及其控 | 市场价格/协议 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-058 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于新增关联交易预计的议案》 本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协 议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增的关联交易预计金额，同意将 相关议题提交股东大会审议。 表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元 回避表决了《关于新增关联交易预计的议案》，本议案获得通过，并将提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于新增关联交易预计的公 告》 ...

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于新增关联交易预计的公告》。 二、监事会议案审议情况 《关于新增关联交易预计的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协 议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增关联交易预计的相关事项。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次 会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以邮件、短信 方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决了《关 于新增关联交易预计的议案》，本议案获得通过。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-059 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-057 南华生物医药股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西部证券股份 有限公司（以下简称"西部证券"）《关于更换南华生物医药股份有限公司保荐 代表人的通知》，公司原保荐代表人翟志慧先生因工作变动，不再担任公司持续 督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定委派贺斯先生 贺斯：拥有保荐代表人资格，作为主要项目人员参与了盐津铺子、华凯创意、 九典制药、科创信息、圣湘生物和恒光股份等 IPO 项目和星城石墨、天心种业新 三板挂牌、长城信息2014年非公开发行股票和尔康制药2014年非公开发行股票、 九典制药 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、九典制药 2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券等项目，参与了上市公司红宇新材、尔康制药、长城信 息的持续督导工作，具有多年投资银行业务经验，执业记录良好。 2 （简历详见附件）接替翟志慧先生担任公司持续督导的保荐代表人 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-061 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议审议，决定召开2024年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月23日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 5.会 ...