证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事选举的情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 8 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，选举产生了具备会计专业背景的独立董事佘利文女士，并同意其 担任第十一届董事会审计委员会委员。 二、选举董事会审计委员会主任委员的情况 为保证公司董事会审计委员会的正常履职，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及《深交所股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况， 公司于2024年10月30日召开了第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》， 选举佘利文女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，履行董事会审计委 员会召集人职责，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 《第十一届董事和审计委员会2024年 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-054 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月22日以邮件、短 信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥36,092,269.22, representing a 5.15% increase compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders was -¥17,926.73, a 100.19% increase year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,062,155.62, a 55.50% decrease[1] - Total operating revenue for the current period is ¥92,417,062.87, a decrease of 11.8% from ¥104,759,853.14 in the previous period[14] - Net profit for the current period is -¥8,885,815.36, compared to a net profit of ¥4,709,236.40 in the previous period, indicating a significant decline[15] - Basic and diluted earnings per share are both -0.0255, down from 0.0016 in the previous period[16] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥5,633,492.93 compared to -¥2,435,816.22 in the previous period[15] - The company experienced a net loss in comprehensive income totaling -¥8,885,815.36, contrasting with a comprehensive income of ¥4,709,236.40 in the previous period[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥594,087,028.89, down 22.98% from the end of the previous year[1] - Total current assets decreased from RMB 654,851,149.02 to RMB 492,882,061.82, a decline of approximately 24.7%[11] - Cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 493,811,075.40 to RMB 214,737,973.70, a decrease of about 56.5%[11] - Total liabilities decreased from RMB 466,708,647.83 to RMB 292,882,938.07, a reduction of about 37.2%[12] - The company's total assets decreased from RMB 771,382,516.09 to RMB 594,087,028.89, a decline of approximately 22.9%[12] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased from RMB 256,941,198.37 to RMB 248,647,127.80, a drop of about 3.0%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥6,917,624.90, a decrease of 66.13% compared to the same period last year[1] - Cash inflow from operating activities totaled ¥135,464,797.39, down from ¥155,278,948.10, a decline of 12.8%[17] - Cash outflow from operating activities was ¥128,547,172.49, compared to ¥134,854,383.78 in the previous period, a decrease of 4.7%[17] - Investment cash inflow was ¥218,149,937.31, significantly lower than ¥402,500,000.00 in the previous period[17] - The net cash flow from investment activities was -105,519,095.77 CNY, a significant decrease compared to 12,500,503.93 CNY in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities totaled 18,000,000.00 CNY, down from 28,000,000.00 CNY in the prior period[18] - The net cash flow from financing activities was -180,471,647.76 CNY, compared to -32,813,352.83 CNY in the previous period[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 214,707,973.70 CNY, slightly down from 218,230,076.45 CNY at the end of the previous period[18] Inventory and Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 5750.59% to ¥100,532,579.00 due to the purchase of trust financial products[5] - The inventory increased by 83.68% to ¥19,581,307.29, attributed to the increase in engineering materials of a subsidiary[5] - The investment income for the period was ¥2,089,486.36, reflecting a 165.42% increase primarily from new trust financial product earnings[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,073, with the largest shareholder holding 29.74% of the shares[7] - The company received government subsidies amounting to ¥798,381.31 during the reporting period[2] - The company reported a net fundraising amount of RMB 271,105,223.71 from a specific stock issuance, with 18,449,197 shares issued to the Caixin Industrial Fund, which will officially list on January 10, 2024[10] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[10] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[10] - The third quarter report was not audited, indicating potential areas for further scrutiny in financial reporting[19]

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-053 公司《2024年第三季度报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所有关定期报告的编制要求和公司实际运营情况，内容能充分反映公司2024年前 三季度的实际经营情况。 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月22日以邮件、 短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 特此公 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了公司第十一届董事会第十九次会议，提名林锋先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人，并于 2024 年 4 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，同意 选举林锋先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至公司第十一届董事会届满之日止。截至公司 2024 年第一次临时股东大会 通知发出之日，林锋先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事林锋先生的通知，获悉其已按照规定参加了 深圳证券交易所举办的相关培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公 司独立董事任前培训结业证书》。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-052 南华生物医药股份有限公司 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 1 特此公告。 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-051 南华生物医药股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月8日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月8日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 本所律师已经按照《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公 司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 一、本次会议的召集、召开程序 二○二四年十月 地址： 湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 座 4 楼 、8 楼及 C 座 4 楼 联系电话： (0731) 84587101 / 84587102 网址：www.xjlhlawyer.com 湖南湘军麓和律师事务所 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024年第二次 ...

南华生物医药股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司第十一届董事会独立董事醋卫华先生因任期届满，已于近期辞任了公司 独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。醋 卫华先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等的有关规定，醋卫华先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能成效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在深圳证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 二、关于独立董事候选人提名的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第十一届董事会 提名委员会、独立董事专门会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方便进 行了审查，认为佘利文女士符合《公 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 南华生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物第十一届董事会现就提名佘利文 为南华生物医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南华生物医 药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-048 南华生物医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健 会计师事务所"）为公司2024年度财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 会计事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 2023年末合伙人数量 | 238人 | | 2023年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告 ...