珠海港股份有限公司 股东会议事规则 （本次修订已经公司第十一届董事局第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议批准） — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东会的召开 | 9 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 监管措施 | 21 | | 第七章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章 程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-043 珠海港股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事 局议事规则》部分条款进行修订，《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》。 具体修订情况详见附件，在本次修订过程中，除附件所示修订内 容外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范 性文件，将《公司章程》及其附件全文的"股东大会"表述修改为"股 东会"；因增加和删除部分条款，《公司章程》及其附件中原条款序 号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次公司章程及其附件的修 订以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述事项已经公司于 2025 年 8 月 1 日召开的 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-044 珠海港股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董 事局对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事局第十四次会议，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事 务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 1 （4）注册地址：北京市西城 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-045 珠海港股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年8月1 日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-042 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十四 次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 8 月 1 日下午 15：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条 款的公告》。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二 ...

| 业务指标 | 2025 | 年二季度 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货物吞吐量（吨） | | 14,237,794 | 5.16% | 26,969,712 | 5.33% | | 其中：长江流域 | | 4,357,119 | 9.05% | 8,630,068 | 5.19% | | 珠江流域 | | 9,880,675 | 3.53% | 18,339,644 | 5.40% | 注：以上数据为初步统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注 意投资风险。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-041 珠海港股份有限公司 关于 2025 年二季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 10 日 1 ...

Group 1 - The company plans to apply for the registration of short-term financing bonds not exceeding RMB 1 billion in the interbank market [1] - The company successfully issued the second phase of short-term financing bonds for 2025, with a total issuance amount of RMB 400 million and an interest rate of 1.72% [1] - The bonds have a term of 284 days, with the interest start date on July 7, 2025, and the repayment date on April 17, 2026 [1] Group 2 - The company is not classified as a dishonest entity according to checks conducted through the "Credit China" website [2]

根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024 年 8 月 2 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的短期融资券。相关内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及 发行短期融资券的公告》。 2024 年 12 月 23 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通 知书》（中市协注〔2024〕CP190 号），交易商协会决定接受公司短 期融资券注册，具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 24 日《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2024-112 公告。 公司 2025 年度第二期短期融资券已于近日成功发行，现将发行 情况公告如下： | | 珠海港股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2025 | 年度第二期 | 简称 | 25 | 珠海港股 ...

| 股票简称:珠海港 | | --- | | 债券简称: 21 珠港 01 | | 债券简称：22 珠港 Y1 | 股票简称：珠海港 股票代码：000507.SZ 债券简称：21 珠港 01 债券代码：149667.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 债券代码：149952.SZ 珠海港股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2024 年） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 第一章 受托管理的公司债券概况 一、发行主体名称 珠海港股份有限公司 二〇二五年六月 重要声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容 及信息均来源于珠海港股份有限公司（以下简称发行人、公司或珠海港）对外 公布的《珠海港 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证 明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断。 2 | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 1 | | --- | --- | | 第二章 | 发行人 2024 年度经营与财务状况 3 | | 第三章 | 发行人募集资金 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 珠德律(意)字第(051) 号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、苏宝如律师(下称"本律师")见证公司召开 2025 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(下称《股东会 规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》 (下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅 ...