珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-022 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格 式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海 港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 元 ...

2023 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、募投项目结项及补流、公司债发行等事项发表明确意见， 切实维护了公司、股东和员工的利益。 一、2023 年工作情况 珠海港股份有限公司 2023 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2023 年召开的 13 次董 事局会议及 6 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程序和审议议案，确保合法、合规、公 平、有效。 2023 年度监事会工作报告 公司章程或损害公司、中小股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司 2023 年度的财务制度和财务状况进行了检查及审 核，认为：报告期内，公司财务管理工作严格按照现行企业会计制度、 准则规范进行。由大华会计师事务所对公司 2023 年财务状况出具的 标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为珠海 港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立 场,就关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜发表独立董事意见如下: 2 公司董事局提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议程序合法有效, 有利于公司可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我 们一致同意本议案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 1 此页无正文,专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于提 请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的独立意见》 t and 关于提请股东大会授权董事局全权办理以 独立董事签署: 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见 ...

中国银河证券股份有限公司 1/12 关于珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之 核查意见 保荐机构 （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构"）作为珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎 核查，就珠海港 2023 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，发行 价格为每股 7.24 元，募集资金总额 1,019 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-027 珠海港股份有限公司 关于调整已投资股权基金合伙协议部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第六十次会议决议，同意公司出资人民币 5,000 万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有限合 伙）（以下简称"领先互联基金"），珠海领先互联投资管理中心（有 限合伙）为普通合伙人，公司为有限合伙人之一。领先互联基金于 2014年12月正式设立，基金规模为3亿元，公司实际出资人民币3,500 万元，占基金份额比例为 11.67%。该基金已按约定完成投资并处于 投后管理及项目退出阶段，截止目前公司投资金额已通过基金现金分 配方式全部收回。 因领先互联基金部分投资项目处于上市辅导期、股份回购商议阶 段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实 保障投资人利益，经合伙人过半数同意，存续期已由七年变更为十一 年，并于近期完成工商变更登记；同时鉴于部分合伙 ...

大华内字[2024]0011000179 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-018 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年 4 月 27 日 发布 2023 年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了 解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年度网上业绩 说明会"。 一、业绩说明会安排 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网 1 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮 箱（zph507@zhuhaiport.com.cn），访问 http://ir.p5w.net/zj ...

| 名称 | 珠海港股份有限公司 | 简称 | 24 珠海港股 | MTN003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度第三期 2024 | | | | 1 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-017 珠海港股份有限公司 2024 年度第三期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3 月 21 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 30 亿元的中期票据。相关内容详见刊登于 2022 年 3 月 5 日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于注册及发行中期票据的公告》。 2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683 号 和中市协注〔2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-014 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于子公司秀强股份部分募投项目调整的议案 公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向 特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为 人民币 914,167,797.56 元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组 件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实 际发展需要，秀强股份拟对部分募集资金投资项目的投资内容、实施 地点及建设期限进行调整。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日刊登于《证 1 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于子公司秀强股 份部分募投项目调整的 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-015 珠海港股份有限公司 关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）持股 25.02%的控股子 公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代 码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元，用于 智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动 资金。现基于市场环境变化及业务实际发展需要，秀强股份拟对部分 募集资金投资项目的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本 次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。 二、投资标的的基本情况 （一）秀强股份基本情况 1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 3、成立时间：2001 年 9 ...