证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-010 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-009 珠海港股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）的通知，控股 股东的股权结构将发生变动，现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动情况 公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具 《关于整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团组建珠海交 通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25 号），将由珠海交通集团 有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，将珠海交通集团有限 公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司成建 制整合至珠海交通控股集团有限公司，作为珠海交通控股集团有限公 司下属二级企业管理。重组过程中，珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会将视重组进度和实际情况，合理安排产业进退，适时再注入 或调整部分产业资源。 二、风险提示 本次重组事项处在推进过程中，公司将根据本事项的进展情况， 严格 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-008 珠海港股份有限公司 2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683 号 和中市协注〔2022〕MTN684 号），交易商协会决定接受公司中期票 据注册，注册金额合计 30 亿元。具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据获 准注册的公告》。 公司 2024 年度第一期中期票据已于近日成功发行，现将发行情 况公告如下： | 名称 | 简称 | 24 珠海港股 | MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 珠海港股份有限公司 年度第一期 | | | 1 | | 中期票据 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102480250 | | | 期限 | | | 3 年 | | | | 起息日 | 年 月 202 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-005 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于 2024 年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基 础上，公司拟在 2024 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及 其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预 计交易金额累计达到 1,076,756,844.61 元。具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-007 珠海港股份有限公司 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月5日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年2月5日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-006 珠海港股份有限公司 关于2024年预计日常关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司预计日常关联交易金额为 1,076,756,844.61 元，关联 方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在 2023 年实际发生总金额为 798,389,478.89 元。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事局第五十四次会议，对 上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同 意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事甄红伦先生、马小川先生、 冯鑫先生、薛楠女士已回避表决。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团 将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 1 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-004 珠海港股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-003 珠海港股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 由于黄志华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据 《公司法》等相关规定，黄志华先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。辞职生效前，黄志华先生仍将继续履行监事会主 席和监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。 黄志华先生在担任公司监事会主席及监事期间，严格遵守法律法 规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出重要贡献。公司及 公司监事会对黄志华先生所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到现任 监事会主席黄志华先生递交的书面辞职报告，黄志华先生由于达到法 定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职生效后，黄 志华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄志华先生 持有公司股份 22,269 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 ...

为进一步优化珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资产和 资源配置，做优做强公司港航物流主业，公司旗下全资子公司珠海港 弘码头有限公司（以下简称"港弘码头"）与潜在合作方拟筹划开展 合资合作事项。本事项预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。 一、港弘码头的基本情况 （一）基本情况 6、法定代表人：王维多 7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-002 珠海港股份有限公司 关于筹划子公司合资合作事项的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （二）最近一年及一期的主要财务数据 | | --- | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2022 年/ 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年/ 2023 年 9 月 30 日 | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 182,041.22 | 186,914.26 | | 负债总额 | 93,82 ...

一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 三次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2024 年 1 月 2 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-001 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展的需要，公司持股 95%的常熟兴华港口有限公司及 其持股90%的常熟长江港务有限公司拟分别向中国银行股份有限公司 常熟分行申请中长期固定资产贷款 1.06 亿元和 2.075 亿元，贷款期 限为 10 年，并以其部分土地和房产等作抵押，用于归还其短期借款。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）珠海港环境、社会及管治（ESG）五年战略规划 为进一步践行 ESG 管理理念，推动公司更高质 ...