珠海港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-095 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关 ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-096 1 特此公告 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告 珠海港股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司重庆国际复合 材料股份有限公司（以下简称"国际复材"）于 2023 年 12 月 25 日发 布了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，具体内容详 见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），其股票将于 2023 年 12 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：国际复材，证券代 码：301526，发行价格为 2.66 元/股。 截至本公告披露日，公司持有国际复材 97,124,631 股股份，占其首 次公开发行前总股本的 3.16%，占其发行后股份总数的 2.58%。公司持 有的国际复材前述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司将所持有的国际复材股权指定为 "以公允价值计量且其变动 ...

珠海港股份有限公司 监事会议事规则 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司2023年第五次临时股东大会审议修订 — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会组织构成 | 3 | | 第三章 | 监事会及成员的职责权限 | 4 | | 第四章 | 监事会议事规则 | 6 | | 第五章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监 事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港股份有限公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二章 监事会组织构成 第二条 公司设监事会。 第四条 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 非职工监事由股东大会选举或更换，任期三年。监事任期届 满，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，或者职工代表监事辞职将导致职工代表监事人数少于监事 — 3 — 会成员的三分之一，在改选 ...

2、投资金额：任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内资金 额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%。 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风 险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 为提高珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效益， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金 开展委托理财业务。 一、委托理财情况概述 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-094 珠海港股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机 构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。 1、委托理财的目的 在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 1 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现 股东利益最大化。 ...

珠海港股份有限公司 股东大会议事规则 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司2023年第五次临时股东大会审议修订 — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 监管措施 | 21 | | 第七章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第五条 公司股 ...

广东德寨律师事务所关于珠海港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 2023 珠德律(证)字第(020)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、黎德宣律师(下称"本律师")见证公司召开2023 年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-093 珠海港股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为 锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，珠海港股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以 降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括利率掉期、外 汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组 合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 1 亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交 易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务已经公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第十届董事局第 五十二次会议 ...

珠海港股份有限公司 董事局议事规则 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司2023年第五次临时股东大会审议修订 — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局组织构成 | 3 | | 第三章 | 董事局及成员的职责权限 | 4 | | 第四章 | 董事局议事规则 | 7 | | 第五章 | 附则 | 15 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 连选连任。 第六条 董事局下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会和 ESG 委员会。 第七条 董事局设董事局秘书，负责公司股东大会和董事局会议的筹 备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 — 3 — 第二章 董事局组织构成 第二条 公司设董事局，对股东大会负责。 第三条 董事局由 9 名董事组成，设董事局主席 1 人。董事局主席由 全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事局成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名 会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事局职责权限,规范董事局的议事方式和决 策程序 ...

珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 二次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10：00 以通讯表决方式 召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-092 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1 （二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案 为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发 展的需要，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额不超过 107 亿 元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、非融资性保函、法人账户透支业务、债券投资等， 在授信期限内，授信额度可循环使用。 在上述额度范围内，公司将根据 ...

珠海港股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着珠海港股份有限公司规模的不断壮大，成功收购境外上市公司，海外业务 持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。为规避和防范汇率和利率风险对公司造成 不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根据实 际业务需要开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公 司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互 换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定 成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定 ...