证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-006 珠海港股份有限公司 关于2024年预计日常关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司预计日常关联交易金额为 1,076,756,844.61 元，关联 方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在 2023 年实际发生总金额为 798,389,478.89 元。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事局第五十四次会议，对 上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同 意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事甄红伦先生、马小川先生、 冯鑫先生、薛楠女士已回避表决。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团 将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 1 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-004 珠海港股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-003 珠海港股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 由于黄志华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据 《公司法》等相关规定，黄志华先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。辞职生效前，黄志华先生仍将继续履行监事会主 席和监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。 黄志华先生在担任公司监事会主席及监事期间，严格遵守法律法 规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出重要贡献。公司及 公司监事会对黄志华先生所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到现任 监事会主席黄志华先生递交的书面辞职报告，黄志华先生由于达到法 定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职生效后，黄 志华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄志华先生 持有公司股份 22,269 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 ...

为进一步优化珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资产和 资源配置，做优做强公司港航物流主业，公司旗下全资子公司珠海港 弘码头有限公司（以下简称"港弘码头"）与潜在合作方拟筹划开展 合资合作事项。本事项预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。 一、港弘码头的基本情况 （一）基本情况 6、法定代表人：王维多 7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-002 珠海港股份有限公司 关于筹划子公司合资合作事项的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （二）最近一年及一期的主要财务数据 | | --- | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2022 年/ 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年/ 2023 年 9 月 30 日 | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 182,041.22 | 186,914.26 | | 负债总额 | 93,82 ...

一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 三次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2024 年 1 月 2 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-001 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展的需要，公司持股 95%的常熟兴华港口有限公司及 其持股90%的常熟长江港务有限公司拟分别向中国银行股份有限公司 常熟分行申请中长期固定资产贷款 1.06 亿元和 2.075 亿元，贷款期 限为 10 年，并以其部分土地和房产等作抵押，用于归还其短期借款。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）珠海港环境、社会及管治（ESG）五年战略规划 为进一步践行 ESG 管理理念，推动公司更高质 ...

珠海港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-095 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关 ...

珠海港股份有限公司 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-096 1 特此公告 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告 珠海港股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司重庆国际复合 材料股份有限公司（以下简称"国际复材"）于 2023 年 12 月 25 日发 布了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，具体内容详 见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），其股票将于 2023 年 12 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：国际复材，证券代 码：301526，发行价格为 2.66 元/股。 截至本公告披露日，公司持有国际复材 97,124,631 股股份，占其首 次公开发行前总股本的 3.16%，占其发行后股份总数的 2.58%。公司持 有的国际复材前述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司将所持有的国际复材股权指定为 "以公允价值计量且其变动 ...

珠海港股份有限公司 监事会议事规则 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司2023年第五次临时股东大会审议修订 — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会组织构成 | 3 | | 第三章 | 监事会及成员的职责权限 | 4 | | 第四章 | 监事会议事规则 | 6 | | 第五章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监 事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港股份有限公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二章 监事会组织构成 第二条 公司设监事会。 第四条 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 非职工监事由股东大会选举或更换，任期三年。监事任期届 满，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，或者职工代表监事辞职将导致职工代表监事人数少于监事 — 3 — 会成员的三分之一，在改选 ...

2、投资金额：任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内资金 额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%。 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风 险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 为提高珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效益， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金 开展委托理财业务。 一、委托理财情况概述 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-094 珠海港股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机 构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。 1、委托理财的目的 在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 1 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现 股东利益最大化。 ...

广东德寨律师事务所关于珠海港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 2023 珠德律(证)字第(020)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、黎德宣律师(下称"本律师")见证公司召开2023 年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查 ...