关于拟变更会计师事务所事项的独立董事会前意见 为满足珠海港股份有限公司(以下简称"公司")审计工作需要, 综合考虑公司自身发展情况,经邀请招标,拟聘任大华会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"大华会计师事务所")为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用合计 176 万元,其中年 度财务审计费用 146 万元,内部控制审计费用 30 万元。 【此页无正文,专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事会前意见》】 2023 年 10 月 11 日 作为公司的独立董事,对大华会计师事务所的基本情况、专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,我们认 为:大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计及 内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公 司业务发展需要,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情况,同意将该事项提交董事局会议审议。 2 【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事会前意见 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-073 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十九次会议决议公告 （一）关于拟变更会计师事务所的议案 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过十年为公司 提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计 师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况， 经邀请招标，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 176 万元，其中年 度财务审计费用 146 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详 见刊登于 2023 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 1 资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 该事项提交董事局会议审议前，已获审计委员会审议通过，得到 全体独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了独立意见。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-074 珠海港股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"），变更后的会计师事务所：大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续超 过十年为珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满 足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，拟 聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所进行 了充分沟通，立信会计师事务所对此无异议。 3、公司审计委员会、董事局对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司于 2023 年 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-071 珠海港股份有限公司 2023 年度第六期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2023 年 10 月 12 日 公司 2023 年度第六期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | 名称 | 珠海港股份有限公司 | | 简称 | 23 珠海港股 SCP006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年度第六期 | | | 1 | | 超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012383699 | 期限 | 58 日 | | 起息日 | 2023 年 10 月 11 | 日 兑付日 | 2023 年 12 月 08 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 发行利率 | 2.57% | 发行价格 | 100.00 元/百元 | | 簿记管理人 | | 杭州银行股份有限公 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-070 珠海港股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022 年第六次临时股东大 会决议公告》。 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定，回购期间，公司应在每 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观、座谈交流 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 人员姓名 | 动，通过网上路演厅与广大投资者进行在线互动交流。 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（星期二） | | 地点 | 珠海港股份有限公司 2010 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、总裁冯鑫先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士， | | 员姓名 | 财务总监陈虹女士及相关工作人员 | | 投资者关系活动 | 1、近期证监会提出要加大分红比例，公司是否有加大分红的 | | 主要内容介绍 | 考虑？ | | | 答：您好，珠海港近年来在努力拓展主业发展的同时，坚持做 | | | 好回报投资者工作。最近三年累计分红金额 2.93 亿元，约占 | | | 最近三年累计净利润的 28%，并在 2021 年创下公司上市以来 | | | 最高年度现金分红数 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-069 珠海港股份有限公司 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款 并为其提供担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保 金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、贷款及担保事项概述 根据公司于 2023 年8 月18 日召开的第十届董事局第四十六次会议 和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会决议，审议通过 《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案》，同意 公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称"珠海港香港"）向境 外银团申请贷款金额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，珠海港香港在 银团代理行开立利息储备帐户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责 任保证担保。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为 其提供担保的公告》。 二、担保的进展情况 ...

珠海港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 9 月 13 日第十届董事局第四十八次会议审议通过） 第一条 为了进一步规范珠海港股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据 有关法律法规以及《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或 控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务 所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事局提交对受聘会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七）负责法律法规、章程和董事局授权的有关选聘会计 师事务所的其他事项。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事局审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事局审 议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-068 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十 八次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 2023 年 9 月 14 日 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制订《会计师事务所选聘制度》的议案 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公 司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见刊登 于 2023 年 9 月 14 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-067 珠海港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合 ...