证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-066 珠海港股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022 年第六次临时股东大 会决议公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 珠德律(证)字第(013) 号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派威文遗律师、李玲玲律师(下称"本律师")见证公司召开2023 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 2.67 billion RMB in the first half of 2023, a decrease of 4.29% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 187 million RMB, an increase of 7.26% [5] - The company has distributed a total of 293 million RMB in dividends over the last three years, accounting for approximately 28% of the net profit during that period [3] - The company’s stock repurchase plan involves a total fund of no less than 80 million RMB and no more than 160 million RMB, with 11,180,000 shares repurchased, representing about 1.22% of the total share capital [5] Group 2: Strategic Development - The company is pursuing a dual-driven strategy combining internal growth and external acquisitions, focusing on four strategic initiatives: dual-driven strategy, Yangtze-West River linkage strategy, logistics center strategy, and smart green strategy [2] - The company emphasizes optimizing cargo structure and enhancing cooperation with local industries to improve throughput and operational efficiency [2] - The company plans to leverage the development opportunities presented by the Hengqin New Area to enhance its logistics services and expand its business [7] Group 3: Operational Insights - The company’s port operations have shown significant growth, with the Hong Kong terminal expanding its customer base by 52.30% [5] - The company is committed to enhancing its operational management and efficiency, particularly in container and bulk cargo operations [6] - The company is actively monitoring industry regulations and enhancing the supervisory capabilities of its supervisory board to protect shareholder interests [5]

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[18]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for the second half of 2023[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,670,768,130.25, a decrease of 4.29% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 7.26% to ¥187,182,275.57, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 11.18% to ¥184,179,457.70[24]. - The company reported a total revenue of 1.7 billion in the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 12%[198]. - The net profit for the period was 350 million, which is a 15% increase compared to the same period last year[198]. - The total comprehensive income for the current period is 1,495 million, a decrease of 1.1% compared to the previous period[200]. - The total revenue for the current period is 83,000 million, representing a growth of 7.6% compared to the previous period[200]. - The net profit attributable to owners of the parent company is 1,500 million, which is a decrease of 1.1% from the previous period[200]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 10% to 1.5 million during the reporting period[18]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regional markets by the end of 2023[18]. - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 2.5 million[198]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023[198]. - The company plans to expand its market presence in Asia, targeting a 10% increase in market share over the next fiscal year[200]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 150 million, focusing on new technology innovations[18]. - The company has allocated 590 million for research and development in the current fiscal year, a 10% increase from the previous year[198]. - The company has allocated 1,000 million for research and development in new technologies for the next fiscal year[200]. - The company emphasizes the importance of maintaining a high level of R&D investment to foster product innovation and meet market demands[89]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to improve operational efficiency through digital transformation initiatives[18]. - New product development includes the launch of a logistics management system expected to improve operational efficiency by 30%[198]. - The company has implemented new strategies to optimize supply chain management, aiming for a 25% reduction in logistics costs[198]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[18]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings and market share[198]. - The company is actively pursuing strategic partnerships in the green energy sector, focusing on offshore wind power projects and distributed photovoltaic systems[41]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥589,976,290.71, reflecting a growth of 4.16% year-on-year[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 3,648,915,517.60, representing 17.48% of total assets, a decrease of 2.29% from the previous year[59]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 799,890,603.96 CNY, compared to 1,572,576,879.56 CNY at the end of the previous period[195]. - The cash inflow from loans received was 1,066,700,000.00 CNY, a decrease from 2,626,680,000.00 CNY in the previous period, reflecting a decline of approximately 59%[195]. Risk Management - The management highlighted risks related to macroeconomic fluctuations and long investment recovery periods[4]. - The company faces risks from changes in domestic and international economic conditions, including the impact of geopolitical tensions and inflation, which may affect cargo volume and market freight rates[85]. - The company is committed to improving safety management and risk control measures to ensure stable production operations[89]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in environmental protection, with no penalties received from environmental authorities during the reporting period[101]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, ensuring efficient handling of potential risks[99]. - The company has increased green space by approximately 450 square meters and added three sets of waste classification collection stations to enhance waste sorting awareness[105]. - The company donated a total of 106,359.82 yuan to support rural revitalization activities in Guangdong Province[111].

关于第十届董事局第四十七次会议相关事项的独立意见 和其他制度规定履行了审批、审议程序和信息披露义务;公司不断完 善《公司章程》等内部制度中有关担保的相关规定，严格控制对外担 保风险,并在公告中充分提示了对外担保存在的风险;公司目前的担 保事项无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任,不存在损害公司及股东利益的情形。 2 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 基 于独立判断的立场,特就公司第十届董事局第四十七次会议审议的相 关事项发表独立意见: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独 立意见 经核查,我们认为:公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求,对报 告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和 监督,经核实公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况, 不存在与《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》规定相违背的情形 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-064 珠海港股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通 ...

珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十七 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:10 在公司 2105 会议室以 现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事马小川先生 因个人原因请假，委托董事甄红伦先生进行表决。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-062 1 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计发 生金额 | 度期末占用资 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-065 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门 ...

1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-16:00 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-060 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 30 日 发布 2023 年半年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入 了解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年半年度网上 业绩说明会"。 一、业绩说明会安排 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎瑜 先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆网址 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或扫描下方二维码进入同花顺 路演平台，或者通过同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索- ...