Core Viewpoint - The document outlines the authorization management measures of Huashu Holdings Co., Ltd., aimed at improving corporate governance and decision-making efficiency while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The authorization is defined as the delegation of certain decision-making powers from the board of directors to the chairman and management team, adhering to established decision-making procedures and management systems [1][2]. - Authorization management should follow principles such as prudent authorization, timely adjustment, unity of power and responsibility, and a combination of delegation and supervision [1][2]. Group 2: Authorization Scope - Authorized matters are strictly limited to the scope defined by the shareholders' meeting and cannot exceed the board's legal powers [2]. - The board's authorized matters include investments within certain limits, property changes, related transactions, asset purchases or sales, and the selection of intermediary institutions [2]. Group 3: Authorization Procedures - The board adopts a "system + list" management model for authorization, allowing for dynamic adjustments to improve decision-making efficiency [3]. - Authorization lists must be discussed by the party organization before being approved by the board [3]. - The board retains the right to adjust authorized matters and can revoke or suspend permissions as necessary [3][4]. Group 4: Authorization Management Mechanism - Authorized individuals must conduct collective discussions in accordance with the "three major one big" decision-making system and cannot make decisions individually [4]. - Authorized individuals are required to report annually on the execution of authorized matters to the board [4]. - Individuals must strictly adhere to the authorization scope and bear responsibility for any losses caused by improper exercise of authority [4].

Core Viewpoint - The company aims to establish a scientific, sustainable, and stable dividend mechanism to protect the legitimate rights and interests of minority investors while ensuring reasonable returns on investment [1] Dividend Policy - The company implements an active, continuous, and stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends while considering the company's operational conditions and sustainable development [2][3] - The annual cash distribution should not be less than 10% of the distributable profit for the year, and the cumulative cash distribution over the last three years should be at least 30% of the average annual distributable profit [2][3] - The board of directors must propose a mid-term profit distribution plan based on the company's profitability, cash flow, and funding needs, subject to approval by a temporary shareholders' meeting [2] Shareholder Return Planning - The company should maintain a continuous and stable dividend policy, taking into account the opinions of independent directors and minority shareholders, and submit a three-year dividend return plan for approval [4] - The board must propose a dividend plan after each fiscal year and consider shareholder feedback [4] Dividend Decision Mechanism - The board of directors is responsible for formulating the annual profit distribution plan based on the company's actual situation, ensuring it aligns with the company's articles of association [5][6] - The board must document management suggestions, board discussions, and voting results during the decision-making process for dividend proposals [5] Dividend Supervision and Constraints - The board's audit committee is tasked with supervising the execution of the dividend policy and shareholder return planning [6][7] - The company must disclose the cash dividend policy and its execution in regular reports, including compliance with the articles of association and the clarity of distribution standards [7]

华塑控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的薪酬管理，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核心团队的稳定性，有效地调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时 符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：： （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理 人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 6 月） 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司修订了《公司章程》，因所涉及条目众 多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他 修订的情况下，不再逐项列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下 | | 权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 | 简称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实 | | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | "两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的 | | 建设中国特色现代国有企业制度，根据《中 | 全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、 | 国公司法》（以下简称《公司法》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-026 号 华塑控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 附件： 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开十二 届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于推选戴为民女士为非独立董事候 选人的议案》，经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会 提名委员会审核，同意推选戴为民女士（简历附后）为公司非独立董事候选人， 任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。 戴为民女士简历 戴为民女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事 的情形。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 戴为民，女，1974 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024 号 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第十二次临时会议决议公告 经与会监事签 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-023 号 本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十九次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 16 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审 核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情 况符合国家法律、法规及公 ...

华塑控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。子公 司对外担保执行此制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为子公司 及子公司之间互相提供的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供对外担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，对违规或失当的对外担保产生 ...

华塑控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

华塑控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等其他有关法规及《公司章程》规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士，负责主持委员会工作。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 本细则所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第五条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...