证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-037 号 华塑控股股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需求，促进产业迭代升级，提高智能化制造水平，华塑 控股股份有限公司（以下简称"华塑控股"或"公司"）于近日与深圳市友创智 能设备有限公司（以下简称"友创智能"）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司 （以下简称"中谷联创"）签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资 设立湖北宏创智能装备有限公司（以下简称"合资公司"），注册资本 4,000 万元， 协议约定华塑控股以货币资金出资 1,800 万元，持有合资公司 45%股权；友创智 能以货币资金出资 1,600 万元，持有合资公司 40%股权；中谷联创以货币资金出 资 600 万元，持有合资公司 15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项 中，与公司保持一致，并签署《一致行动人协议》。本次交易完成后，公司为合 资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

格隆汇8月5日丨华塑控股(000509.SZ)在互动平台表示，公司通过全资子公司湖北碳索空间科技有限公 司开展甲烷等温室气体的监测和排放治理相关业务，并通过已落地的自有碳治理业务项目推进CCER的 开发和交易，截至目前公司减排项目暂未实现碳市场交易。公司未开展稳定币相关业务。 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-034 号 华塑控股股份有限公司 表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票；弃权票：【0】票。 为支持子公司生产经营，公司拟继续向公司控股子公司天玑智谷（湖北）信 息技术有限公司提供 100%连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.5 亿元， 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司的股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深 圳天润达科技发展有限公司以及吴学俊同时提供 100%连带责任担保，担保范围 包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常 经营业务，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，由股东 会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构 实际签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十次临时会 议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-036 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 2025 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 15:00 （1）截止 2025 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，华塑控股发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 ...

Group 1 - The company Huashu Holdings (SZ 000509) announced on August 4 that its 12th Board of Directors held a temporary meeting via communication voting to discuss the proposal for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting [2] - For the year 2024, Huashu Holdings' revenue composition shows that the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry accounted for 99.26%, while other industries accounted for 0.73%, and the landscaping industry accounted for 0.01% [2]

华塑控股股份有限公司 "三重一大"决策制度实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）决策制度体系， 规范"三重一大"决策行为，提高决策水平，强化决策监督，防范决策风险，推动 企业高质量发展，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于 中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《上市公司国有股权监督管理办 法》《湖北宏泰集团有限公司"三重一大"事项决策实施规定》以及《公司章程》 相关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司本部"三重一大"决策行为。所属全资、控股以及具 有独立法人资格的实际控制企业，参照本细则，结合各企业实际和公司授权体系， 分别制定"三重一大"决策制度。 第三条 对"三重一大"事项作出决策，必须遵循以下原则： （一）集体决策。各决策机构应按照治理权限、工作职责和议事规则，坚持民 主集中制，通过会议集体讨论决策。 （二）科学决策。对决策事项须经过调研论证和综合评估，广泛听取意见，增 强决策的科学性，避免决策风险和决策失误。 （三）依法合规。遵守国家法律法规、党规党纪和政策规定，按规定权限和程 序进行决策，确保决策过程及决策 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-035 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 一、担保情况概述 为支持子公司生产经营，公司拟继续向天玑智谷提供 100%连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 1.5 亿元，同时，天玑智谷的股东成都康达瑞信企业管 理有限公司（以下简称"康达瑞信"）、深圳天润达科技发展有限公司（以下简 称"天润达"）以及吴学俊同时提供 100%连带责任担保，担保范围包括但不限 于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。 本次担保需公司股东会批准，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内 循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相 关主体与金融机构实际签署的协议为准。 | | | | | | | 担保额度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | | 占上市公 | | | | | 被担保 | 担保方 | 方最近 | 截至目 | 本次 新增 | 司最近一 | 可用 | ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-036 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 8 月 4 日，公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过《关于召 开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 2025 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-034 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十次临时会 议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订公司<"三重一大"决策制度实施细则>的议案》 公司根据相关法规和公司实际修订了《华塑控股股份有限公司"三重一大" 决策制度实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...