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华塑控股(000509) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-27 08:08
关于华塑控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7451 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 华塑控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7451 号 华塑控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华塑控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 7394 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"华塑控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...
华塑控股(000509) - 内部控制审计报告
2025-04-27 08:08
华塑控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华塑控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 华塑控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7395 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7395 号 (此页无正文,为《华塑控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 邱晓波 中国注册会计师 刘浪 中国 上海 二〇二五年四月二十四日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变 ...
华塑控股(000509) - 2024年度独立董事述职报告(欧阳红兵)
2025-04-27 08:02
华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (欧阳红兵) 各位股东及股东代表: 本人自 2024 年 2 月担任华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2024 年的工作中,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规定和 要求,忠实、勤勉履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使了公司所赋予 独立董事的权利,本着独立、客观和公正的原则,积极出席公司 2024 年召开的 各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,促进公司规范运作, 切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人欧阳红兵,男,1968 年出生,民盟盟员,哲学博士(金融学)、教授。 历任武汉市仪器仪表研究所助理工程师、工程师,2004 年 9 月至今,历任华中 科技大学经济学院讲师、副教授、副院长,现任华中科技大学经济学院教授,现 代经济学研究中心主任;2024 年 2 月 27 日至今,任 ...
华塑控股(000509) - 2024年度独立董事述职报告(张红)
2025-04-27 08:02
华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张 红) 各位股东及股东代表: 本人曾任华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于 2024 年 4 月 16 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任,不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定,本人在 2024 年任职期间,本着为公司及 公司全体股东负责的精神,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,充分发挥独 立董事监督作用,维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度 任职期间工作情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人张红,男,1982 年出生,博士研究生学历,武汉大学教授。曾挂职担任 武汉市江夏区人民政府副区长,现任武汉大学法学院教授(二级教授)、博士生 导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任; 2021 年 1 月至 2024 年 4 月担任华塑控股独立董事;兼任国家能源集团长源电力 股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南 ...
华塑控股(000509) - 2024年度独立董事述职报告(简基松)
2025-04-27 08:02
华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (简基松) 各位股东及股东代表: 本人自 2024 年 4 月担任华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2024 年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 等规章制度,本着为公司及公司全体股东负责的精神,独立客观、勤勉尽责地履 行职责,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司的各项议案,并对相关事 项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度工作情况述职如下: 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2024 年 4 月至 12 月,公司共组织召开 7 次董事会会议、1 次年度股东大会、 4 次临时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会,认真阅读会议文件和相 关材料,研讨和审议了各项议案,与公司经营管理层保持充分必要的沟通,并从 自身专业角度提出合理性建议,谨慎做出独立的表决意见,促进公司科学决策。 本人认为本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司 ...
华塑控股(000509) - 2024年度独立董事述职报告(赵阳)
2025-04-27 08:02
华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (赵 阳) 各位股东及股东代表: 本人曾任华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,于 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任,不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定,本人在 2024 年任职期间,本着为公司及 公司全体股东负责的精神,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,充分发挥独 立董事监督作用,维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度 本人任职期间工作情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人赵阳,男,1963 年出生,硕士研究生学历。历任湖北省石首市第二中学 教师、武汉市江岸区委研究室副主任科员、武汉市江岸区经济计划委员会综合科 科长、武汉市委研究室主任科员、武汉市证券管理办公室主任科员、中国证监会 湖北监管局副处长、处长、武汉天盈投资集团有限公司副总裁;2022 年 3 月至 今,任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控负责人。2 ...
华塑控股(000509) - 2024年度独立董事述职报告(文红星)
2025-04-27 08:02
华塑控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (文红星) 一、独立董事的基本情况 本人文红星,男,1967 年出生,经济学博士,副教授。1993 年 12 月至今任 职于四川大学,主要从事财税、金融方面的教学研究工作,现任四川大学商学院 副教授,会计学专业财务管理研究方向硕士生导师,四川大学项目管理及城市建 设研究所副所长;2015 年至今,任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董 事兼总经理;2019 年至今,任遂宁银行股份有限公司监事;2020 年 4 月至今担 任华塑控股股份有限公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2024 年度,公司共组织召开 9 次董事会会议、1 次年度股东大会、6 次临时 股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会,认真阅读会议文件和相关材料, 研讨和审议了各项议案,与公司经营管理层保持充分必要的沟通,并从自身专业 角度提出合理性建议,谨慎做出独立的表决意见,促进公司科学决策。本人认为 本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及 ...
华塑控股(000509) - 内部控制自我评价报告
2025-04-27 07:57
华塑控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华塑控股股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控 制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...
华塑控股(000509) - 董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见
2025-04-27 07:57
华塑控股股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,现审计委员会关于《董 事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明》发表意见如下: 上会会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司 实际情况,其在公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告 使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项,不影响公司财务报告的有效 性。我们将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体措施,维护广大投资 者特别是中小投资者的利益。 (此页无正文,为华塑控股股份有限公司十二届董事会审计委员会关于《董 事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明》的意见之签字页) 与会委员签字: 文红星 欧阳红兵 何 静 二〇二五年四月二十四日 董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具 2024 年度 带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见 华塑控股股份有限公司 ...
华塑控股(000509) - 2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
2025-04-27 07:57
华塑控股 2024 年度环境、社会与公 司治理 ( ESG ) 报告 华塑控股股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告 目录 | 一、关于本报告 .. | | --- | | (一) 联系方式. | | (二) 报告周期及时间范围 | | (三) 报告主体 . | | (四) 编制依据 | | (五) 数据说明 . | | (六) 可靠性保证. | | (七) 释义 . | | (八) 报告获取 . | | 走进华塑控股 | | (一) 公司概况 . | | (二) 公司战略 | | (三) 企业文化 | | (四) 主要产品及业务展示 | | 11 议题重要性评估. | | (一) 实质性议题分析方法 | | (二) 双重重要性评估流程 | | (三)利益相关方沟通 . | | (四)华塑控股 2024 年度双重重要性议题矩阵 . | | (五) 重要性议题影响、风险与机遇分析 . | | 四、 可持续发展相关治理 ... | | (一) 党的领导 | | 1、党建融入企业治理 | | 2、建设特色党建品牌 . | | 3、强化监督举措,加强廉政建设 | | (二) 公司治理 . | ...