华塑控股股份有限公司 董事、高管及其关系密切的家庭成员 买卖公司股票事前报备制度 （2025年修订） 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强对公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其关系密切 的家庭成员买卖公司股票的事前报备管理。 第三条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其关 系密切的家庭成员买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票 的披露情况。 第四条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其关系密切的家 庭成员的证券账户买卖公司股票行为负责,加强证券账户管理。 第五条 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自 该事实发生之日起二个交易日内，向上市公司报告并通过上市公司在证券交易所 网站进行公告。 第六条 上市公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易或 者大宗交易方式转让股份的，应当在首次卖出前十五个交 ...

华塑控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第五条 董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当 在审计委员会、提名 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024 号 华塑控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 表决结果：同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-025 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 9:15 至 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （ ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 6 月） 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司修订了《公司章程》 ，因所涉及条目众 多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他 修订的情况下，不再逐项列示。 修订前 修订后 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 定代表人追偿。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。 任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 股东与股东之间权利义务关系 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-026 号 华塑控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开十二 届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于推选戴为民女士为非独立董事候 选人的议案》，经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会 提名委员会审核，同意推选戴为民女士（简历附后）为公司非独立董事候选人， 任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。 戴为民女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事 的情形。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十九日 附件： 戴为民女士简历 戴为民，女，197 ...

Core Points - The document outlines the operational guidelines for the company's general manager and senior management, emphasizing the importance of institutionalization, standardization, and scientific management in decision-making [1] - It specifies the responsibilities, appointment, and dismissal procedures for senior management, including the general manager, and establishes criteria for eligibility [2][3] - The document details the duties and powers of the general manager, including overseeing production and operations, formulating strategies, and managing financial plans [3][4][5] Group 1 - The general manager is responsible for the company's production and operational management, implementing board resolutions, and reporting to the board [3][4] - Senior management must act in the company's best interest, exercising their rights with caution and diligence [1][2] - The document mandates that senior management must adhere to laws and regulations, ensuring that company operations align with legal requirements [7][8] Group 2 - The appointment and dismissal of senior management must follow legal procedures and company bylaws [3][4] - Specific criteria disqualify individuals from holding senior management positions, including criminal convictions and financial irresponsibility [2][3] - The general manager's office meetings are established to facilitate decision-making on key company issues, with a focus on collective wisdom and scientific decision-making [10][11] Group 3 - The document outlines the performance evaluation and incentive mechanisms for the general manager and senior management, linking compensation to company performance [11] - It emphasizes the need for transparency and accountability in reporting to the board and audit committee [27][28] - The guidelines are subject to interpretation by the board and will take effect upon board approval [36]

General Provisions - The purpose of the work rules is to standardize the selection of leadership personnel, optimize the composition of the board of directors and management, and improve the corporate governance structure of the company [1] - The Nomination Committee is a specialized committee under the board of directors, responsible for selecting candidates for directors and senior management personnel [1] Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with a majority being independent directors who serve as the convener [2] - Committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board of directors [2] Responsibilities and Authority - The main responsibilities include proposing suggestions on the composition of the board based on the company's operational activities, asset scale, and shareholding structure [2] - The committee is tasked with researching selection criteria and procedures for directors and senior management, as well as searching for qualified candidates [2] Decision-Making Procedures - The committee must actively communicate with relevant departments to assess the company's needs for new directors and senior management, forming written materials [3] - The selection process involves gathering detailed information about candidates, obtaining their consent, and conducting qualification reviews before presenting recommendations to the board [3] Meeting Rules - The committee meets annually as needed, with meetings requiring at least two-thirds of members to be present for decisions to be valid [4] - Decisions are made by a majority vote, and meetings can be conducted in person or via communication methods [4] Record Keeping and Confidentiality - Written records of meetings must be maintained, with attendees signing the records, and confidentiality obligations are imposed on all members regarding meeting discussions [4] - The committee's proposals and voting results must be reported in writing to the board of directors [4] Supplementary Provisions - The work rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant national laws and regulations [4] - The interpretation rights of these rules belong to the board of directors [4]

华塑控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，杜绝内幕信息知情人从事内幕交易，以维护信息披露的公开、公平、公正 原则，维护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、控股子公司及能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 董事会负责内幕信息及知情人的登记管理工作，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其 管理范围内的内幕信息及知情人的登记管理工作责任人，负责其管理范围内的相关内幕信 息的报告、传递等工作。 第四条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 ...

华塑控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《华塑控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第四条 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员， 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或 ...