此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有麗珠醫藥集團股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或受讓人 或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） (I)向麗珠生物增資 (II)二零二四年度利潤分配預案 董事會函件載於本通函第6至27頁。 本公司將於二零二五年五月二十九日（星期四）下午二時正，下午三時正（或緊隨年度股東大會結束或 續會之後）及下午三時三十分（或緊隨A股類別股東會結束或續會之後）在中國廣東省珠海市金灣區創業 北路38號總部大樓 ...

* For identication purpose only 僅供識別 Stock Code 股份代號 : 1513 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） www.livzon.com.cn 2024 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 Evergreen Life, Bright Future & Wisdom 麗珠世界 生命常青 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 | 1 關於本報告 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2 董事長致辭 | | 8 | | 3 關於本公司 | | 12 | | 3.1 | 公司業務 | 13 | | 3.2 | ...

麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 公 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 Livzon Pharmaceutical Group Inc. (the "Company") Notification of publication of (1) Annual Report 2024; (2) Circular dated 24 April 2025; (3) Notice and Proxy Form of the Annual General Meeting for the Year 2024; and (4) Notice and Proxy Form of the 2025 First Class Meeting of H Shareholders (the "Current Corporate C ...

麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 (Stock code 股份代號: 1513) NOTIFICATION LETTER 通知信函 24 April 2025 Dear Non-Registered Holder(Note), Livzon Pharmaceutical Group Inc.(the "Company") Notification of publication of (1) Annual Report 2024; (2) Circular dated 24 April 2025; (3) Notice and Proxy Form of the Annual General Meeting for the Year 2024; and (4) N ...

Stock Code 股份代號 : 1513 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） www.livzon.com.cn 2024 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 * For identication purpose only 僅供識別 Evergreen Life, Bright Future & Wisdom 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 麗珠世界 生命常青 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 1 ABOUT THIS REPORT | | 4 | | --- | --- | --- | | 2 CHAIRMAN'S MESSAGE | | 8 | | | 3 ABOUT THE COMPAN ...

Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 * For identication purpose only 僅供識別 Stock Code 股份代號 : 1513 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） www.livzon.com.cn 2024 Evergreen Life, Bright Future & Wisdom 麗珠世界 生命常青 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 | 1 關於本報告 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2 董事長致辭 | | 8 | | 3 關於本公司 | | 12 | | 3.1 | 公司業務 | 13 | | 3.2 | ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-035 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 4 月 23 日召开了第 十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间： ①2024 年度股东大会召开日期、时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2:00； ②2025 年第一次 A 股类 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-032 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公 司对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内尚未行权的 38.4045 万份股票期权，以及不符 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-031 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报 告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年度环境、社会及管治报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk） 及本公司网站（www.livzon.com.cn）。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-034 丽珠医药集团股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通 过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就 《2022 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。 4、2022 年 10 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计 划首次授 ...