证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-078 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年第一次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股 东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 11 月 10 日召开了 第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、股东大会的主持人：由过半数董事共同推举执行董事唐阳刚先生主持。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-076 丽珠医药集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意对公司第十一届董事会部分专门委员会委员进行调整， 调整后的情况如下： 1、董事会审计委员会委员为：白华先生（主席）、罗会远先生、崔丽婕女 士。 2、董事会薪酬与考核委员会委员为：崔丽婕女士（主席）、白华先生、唐 阳刚先生。 3、董事会提名委员会委员为：罗会远先生（主席）、崔丽婕女士、陶德胜 先生。 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次 会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址 为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议为紧 急情况下召开的临时董事会，会议通知已于会议当日以电子邮件及微信形式发送， 全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司股東會議事規則（二〇二五年十二月）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 丽珠医药集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司董事會議事規則（二〇二五年十二月）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 （于 2025 年 12 月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《廣東德賽律師事務所 關於麗珠醫藥集團股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參 閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 第1页 广东德赛律师事务所 受丽珠医药集团股份有限公司(下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司募集資金使用管理制度(二〇二五年十二月)》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠 先生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 丽珠医药集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 二〇二五年十二月 （于 2025 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第三十次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十二月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 本公司的職工代表董事為冉永梅女士 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、羅會遠先 生、崔麗婕女士及王智瑤女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-076 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 章程 （於2025年12月10日，經公司2025年第一次臨時股東會審議批准生效） 1 第一章 總則 第一條 為維護麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱公司）、股東、職工和債權人的合法權 益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民 共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通 知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規 則》）、《上市公司章程指引(2025)》和其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。 公司經珠海市經濟體制改革委員會珠體改委[1992]29號文及廣東省企業股份制試點聯審小組和 廣東省經濟體制改革委員會粵股審[1992]45號文批准，由澳門南粵（集團）有限公司、廣東省製 藥工業公司、珠海市信用合作聯社、珠海市醫藥總公司、廣州市醫藥保健品進出口公司、中國 銀行珠海信託諮詢公司、珠海市桂花職工互助會七家發起人以發起方式設立；公司於1985年1 月26日在珠海市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 董事會（「董事會」） 成 員載列如下： 執行董事 現任董事在董事會及各委員會的任職情況 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 審計委員會 | 薪酬與 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 考核委員會 | | | 管治委員會 | | 朱保國先生 | | | | C | C | | 唐陽剛先生 | | M | | M | M | | 陶德勝先生 | | | M | M | | | 白華先生 | C | M | | | M | | 羅會遠先生 | M | | C | | | | 崔麗婕女士 | M | C | M | | M | | 王智瑶女士 | | | | | M | 附注： 唐陽剛先生 （總裁） 徐國祥先生 （副董事長及副總裁） 非執行董事 朱保國先生 （董事長） 陶德勝先生 （副董事長） 林楠棋先生 邱慶豐先生 職工代表董事 冉咏梅女士 獨立非執行董事 白華先生 羅會遠先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 於二零二五年十二月十日舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會 投票表決結果 茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）日期為二零二五年 十一月十一日的通函（「該通函」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同 涵義。 本公司董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零二五年十二月十日在中國廣東省珠海市金灣區 創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「大 會」），所有列載於召開大會的通知內擬提呈大會之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。 於大會上審議之議案之詳細內容，載列於該通函。 於大會記錄日期當日（即二零二五年十二月三日），本公司已發行的股份（「股份」）總數為 887,907,171 股（不含已回購未註銷的股份），其中 588,100,054 股為 A 股及 299,807, ...