香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份 有限公司內幕信息知情人登記管理制度》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐 先生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及 崔麗婕女士。 *僅供識別 （2025 年 10 月 23 日，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议批准修订及 生效） 2 第一章 总则 第一条 为进一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司內幕信息管理制度》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 *僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 2 第一章 总 则 第一条 为规范丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕 ...

麗珠醫藥集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司重大信息內部報告制度》，僅供參閱。 承董事會命 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶 豐先生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生 及崔麗婕女士。 *僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年10 月23 日召开的公司第十一届第二十七次董事会审议批准） 第一 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限公 司信息披露管理辦法》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公司 的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先生 ; 而本 公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。 *僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 信息披露管理办法 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 二〇二五年十月 （2025 年 10 月 23 日，经公司第十一届董事会第二十七次会议审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司獨立董事制度》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 丽珠医药集团股份有限公司 独立董事制度 二零二五年十月 （2025 年 10 月 23 日，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议批准生效） 1 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《丽珠医药集团股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限 公司關聯交易管理制度》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公 司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先生 ; 而 本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。 *僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 （2025 年 10 月 23 日，经公司第十一届董事会第二十七次会议审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股 份有限公司董事會秘書工作制度》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶 豐先生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先 生及崔麗婕女士。 *僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 （本制度于 2025年10 月 23 日经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司會計師事務所選聘制度》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 *僅供識別 丽珠医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司章程（待提交股東大會審議）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十月二十三日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 *僅供識別 1 丽珠医药集团股份有限公司 章 程 （待提交股东大会审议） 二〇二五年十月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

董事會環境、社會及管治委員會職權範圍 （經董事會於 2025 年 10 月 23 日採納） 1． 成員 1 (a) 環境、社會及管治委員會（「委員會」）委員（「委員」）由麗珠醫藥集團股份有限公 司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」） 董事會（「董事會」）董事（「董事」）組成。委員會至少包括五名委員，且必須以公 司的獨立非執行董事佔大多數。委員會的組成必須遵守深圳證券交易所股票上市規 則（「深圳上市規則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」） 不時的規定。 (b) 委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者三分之一以上全體董事提名，並 由董事會全體成員的過半數委任和罷免。 (c) 委員會主席由董事會全體成員的過半數委任和罷免，並須由董事會主席或獨立非執 行董事出任。委員會主席負責主持委員會工作。 (d) 委員任期與董事會成員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務，則自動失去委員資格，並由委員會根據本第 1 條規定補足委員人 數。除非出現《中華人民共和國公司法》、《麗珠醫藥集團股份有限公 ...