North Industries (000519)

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中兵红箭:关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告
2024-03-18 10:21
经相关部门项目竣工财务决算审计确认,智能化增资扩产 项目已达到预定可使用状态,实际完成投资 4,095.50 万元,其 中使用募集资金 2,124.64 万元,最终交付使用资产 4,095.50 万元,全部为固定资产。经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第一 次临时股东大会审议通过,本项目剩余募集资金将用于红宇专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目验收情况 中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)全资子公司郑州 红宇专用汽车有限责任公司(以下简称红宇专汽)实施的"郑 州专汽智能化增资扩产项目"(以下简称智能化增资扩产项目) 已完成批复的全部建设内容,由相关部门和专家组成的验收组 完成了现场竣工验收,上述项目的环保、消防、安全设施、职 业卫生、档案等已于前期按规定和要求通过相关部门或建设单 位组织的专项验收。近日,该项目收到相关部门通过竣工验收 的批复。 - 1 - 证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-15 汽永久补充流动资金。 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 二、项目投资完成情 ...
中兵红箭:(张大光)独立董事提名人声明与承诺
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-13 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名张大光 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、被提名人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:________________ ...
中兵红箭:(张建新)关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
2024-03-12 10:32
承诺人: 2024 年 3 月 11 日 有鉴于此,为更好地履行独立董事职责,根据深圳证券 交易所有关规定,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中兵红箭股份有限公司(以下简称"中兵红箭") 第十一届董事会第二十二次会议决议,本人张建新被提名为 中兵红箭第十一届董事会独立董事候选人。截至本承诺日, 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...
中兵红箭:(张大光)独立董事候选人声明与承诺
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-14 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张大光作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司(以下简 称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...
中兵红箭:第十一届监事会第十五次会议决议公告
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-06 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会 第十五次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体监事 发出,会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司监 事会成员5名,实际参与表决监事5人,分别为郭建先生、郭十 奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监 事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成 以下决议: 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十五次会议 决议; 2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第 十五次会议相关事项的意见。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司监事会 审议通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》 同意公 ...
中兵红箭:(吴传利)独立董事候选人声明与承诺
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-12 中兵红箭股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴传利作为中兵红箭股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中兵红箭 股份有限公司董事会提名为中兵红箭股份有限公司(以下简 称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届董事 会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...
中兵红箭:(张建新)独立董事提名人声明与承诺
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-09 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名张建新 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、被提名人已经通过中兵红箭股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:________________ ...
中兵红箭:第十一届董事会第二十二次会议决议公告
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-05 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会 第二十二次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体董 事发出,会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9名,实际参与表决董事9人,分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、董敏女士、 吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先 生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的 议案》 经公司董事会提名,同意补选张建新先生、吴传利先生、 张大光先生为公司第十一届董事会独立董事,其中张建新先生 为会计专业人士,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第十一届董事会届满之日为止。上述事项已经公司第十一届董 事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过, ...
中兵红箭:(吴传利)独立董事提名人声明与承诺
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-11 中兵红箭股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 提名人中兵红箭股份有限公司董事会现就提名吴传利 为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兵红箭股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、被提名人已经通过中兵红箭 ...
中兵红箭:关于2024年度日常经营关联交易预计公告
2024-03-12 10:32
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-08 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月 11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事 会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度日常经营关联 交易预计的议案》。具体内容如下: 公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国 兵器工业集团有限公司(以下简称兵器集团)及其附属企业、 豫西工业集团有限公司(以下简称豫西集团)及其附属企业 之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、 服务;租赁房产、设备等经营日常业务,以及根据统借统还 政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委 托贷款服务业务。 公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家 相关规定,经军方价格审核后确定并执行,交易双方对定价 原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及 销售业务按照市场公允价格进行结算。 该议案属 ...