目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 16—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1165 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，中兵红箭公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中兵红箭公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红箭公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 ...

我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中兵红箭公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 6—9 | | --- | | 页 | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1183 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红箭公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西 工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元， 共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资 金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司 募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司 及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计36,186.92 万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 ...

中兵红箭股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张建新） 各位股东及股东代表： 本人张建新，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于西北工业大学机电学院，博士研究生学历，管 理学博士，中共党员，高级会计师，研究员。历任西北工业大 学财务处处长、资产经营管理有限公司党委书记、董事长，西 北工业大学副总会计师，工业和信息化部重大投资项目评审专 家、财经系列正高级职称评审组成员，陕西省第十三届人大财 经咨询专家、预算审查专家，陕西省 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大光） 各位股东及股东代表： 本人张大光，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于北京航空航天大学经济管理学院管理工程专业， 博士研究生学历，中共党员。历任中国航空技术进出口总公司 出口部项目经理，德国西门子交通运输集团项目经理；北京北 航资产经营有限公司总经理、董事；中国航空技术国际控股有 限公司副总经理等职。现任金网络（北京）数字科技有限公司 董事长，中国船舶重工股份有限 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王红军） 各位股东及股东代表： 本人王红军，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本述职报告汇报周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，未受中兵红箭 及其主要股东等单位或者 ...

一、基本情况 中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴传利） 各位股东及股东代表： 本人吴传利，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已通过深圳证券交易所备案审查。 本述职报告汇报周期为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独 ...

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司 2024 年度现任独立董事张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中兵红箭股份有限公司董事会 经核查公司独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先 生、王红军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要 股东公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 63610.17万股，累计占流通股比： 45.67%，较上期变化： -489.64万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2351 | 0.5948 | -139.53 | 0.5885 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.56 | -100 | 7 | | 每股公积金(元) | 2.82 | 2.73 | 3.3 | 2.72 | | 每股未分配利润(元) | 3.39 | 3.69 | -8.13 | 3.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 45.69 | 61.16 | -25.29 | 67.14 | | 净利润(亿元) | -3.27 | 8.28 | -139.49 | 8.19 | | 净资产收益率( ...