关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 www.dacheng.com / www.dentons.cn 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 北京大成（广州）律师事务所 二〇二四年一月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广 州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－005 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻工集团")拟筹划向广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）出售相关资产，拟 由公司通过现金方式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司(以 下简称"鹰金钱"或"标的公司")100%股权，具体交易方案及交易细节待进一 步磋商确定。 2. 本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估 的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导 致公司控制权变更。 3. 本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何协议，公司 将根据后续尽职调查及审计结果作进一步研判，最终能否签署关于本次交易的正 式交易文件，实施收购标 ...

中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司 房屋租赁暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公司"）非公 开发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就红棉股份房屋租 赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司控股子公司广州新仕诚企业发展股份有限公 司（以下简称"新仕诚"）因经营业务发展需要，拟与公司控股股东广州轻工工贸 集团有限公司（以下简称"轻工集团"）、广州金帆轻工电子公司（以下简称"金 帆公司"）和广州轻工表业商务发展有限公司（原名"广州手表厂"，以下简称"表 业公司"）就汇智谷、乐 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－004 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 29 日（星 期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－003 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州新仕 诚企业发展股份有限公司（以下简称"新仕诚"）因经营业务发展需要，拟与公司 控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）、广州金帆轻工电 子公司（以下简称"金帆公司"）和广州轻工表业商务发展有限公司（原名"广州 手表厂"，以下简称"表业公司"）就汇智谷、乐善创意园物业租赁事项分别签订 《租赁合同》，租赁总面积为 44,442.3821 平方米，租赁期 6 年，租金总额为 10,484.47 万元。有关情况具体如下： 1. 汇智谷物业 新仕诚租赁金帆公司和表业公司位于广州市海珠区赤岗西路 236、238 号首层等 共19项房产；可承租面积合计为33,867.7821平方米，其中金帆公司面积为7062.7649 平方米，表业公司面积为 26,805.0172 平方米，承租用途为办公，租 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（董事长郑坚雄先 生、董事磨莉女士和董事刘勇先生三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结 果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 根据经营业务发展需要，公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司、 广州金帆轻工电子公司和广州轻工表业商务发展有限公司就汇智谷、乐善创意园 物业租赁事项分别签订《租赁合同》，租赁总面积为 44,442.3821 平方米，租赁 期 6 年，租金总额为 10,484.47 万元。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－001 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事磨莉、独立董事邢益强 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告》。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-002 三、备查文件 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中监 事梁亚钊以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本 次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表 决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（表决结果为 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。） 根据经营业务发展需要，公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"、"红棉股份"）于 近日收到了涉及诉讼的相关法律文书：广州市中级人民法院（以下简称"广州中 院"）送达的《民事判决书》[（2023）粤 01 民初 2884、2886-2887、2954-2955、 2971-2972、3091-3094、3096-3098、3100-3101、3104-3106、3108-3112、3114-3140、 3143-3156、3165-3166、3171-3177、3179-3182、3192-3193、3198-3277、3417-3419、 3422-3438、3440-3455、3457-3464、3466-3487、3571-3572、3591-3617、3913-3927、 3964-3976、3095、3099、3102-3103、3107、3977-3979、3170、3185-3191、3194、 9196、3905、3910-3912 号]等涉诉材料。根据上述材料显示，广州中院已对林永 禄等共 305 名投资者诉公 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2023-084 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司""红棉股 份"或"上市公司"）股东广州华糖商务发展有限公司（以下简称"华糖商务"）、 广州东润发环境资源有限公司（以下简称"东润发公司"）分别与广州轻工工贸 集团有限公司（以下简称"轻工集团"）签署《表决权委托协议》。本次委托生 效后，华糖商务、东润发公司分别拥有有表决权的公司股份数量为 0 股；同时， 广州轻工工贸集团有限公司通过两份《表决权委托协议》拥有有表决权的公司股 份数量合计为 27,870,083 股，占公司总股本的 1.52%。 2、本次表决权委托协议的签署与执行不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变更。 2、行使股东提案权； 3、本次表决权委托协议签署前后，轻工集团及其一致行动人合计持有公司 有表决权的股份数量不变。 一、表决权委托事项概述 近日，公司股东华糖商务、东润发公司分别与轻工集 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2023-082 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 1、出席本次股东大会的股东及股东代表 30 人，代表股份 553,714,285 股，占上市 公司总股份的 30.1675％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 462,908,688 股， 占上市公司总股份的 25.2202％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 90,805 ...