证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-010 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以2024年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2025年度相关业务开展计划，对2025年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预 计，预计总金额为97,300万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司独立董事于2025年4月10日召开独立董事专门会议，审议了关于公司 2025年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是 正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、 公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害 公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司十 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-012 冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事 会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券 ...

冰山冷热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容 进行进一步规范及明确。该解释规定自2024 年1月1日起施行。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-015 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责，充分发挥了董事会作用。各位董事勤勉尽责，为公 司的经营发展和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下： 一、2024 年董事会工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会先后召开了七次董事会议。 （1）九届十九次董事会议 公司九届董事会于 2024 年 1 月 23 以通讯表决方式召开了第十 九次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于子公司出售机器设备 及检具模具的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2024 年 1 月 25 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。 （2）九届二十次董事会议 公司九届董事会于 2024 年 4 月 24 以现场方式召开了第二十次 会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2023 年度工作报 告；公司董事会 2023 年度工作报告；公司 2023 年度财务决算报告； 公司 2023 年度利润分配预案报告；公司 2023 年年度报告；公司 2024 年第一季度报告；公司 2023 年度内部控制评价报告；公司 20 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-014 冰山冷热科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 | 富华、 | 二、关于守法及诚信情况的承诺函：1、本人具有担任公司的董事/监事/ | | --- | --- | | 姚宏、 | 高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 | | 殷喜 | 六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员下列情形：（1）无 | | 德、翟 | 民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | 云岭 | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（3）担任破产清算的公 | | | 司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的， | | | 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4）担任因违法被吊销营 | | | 业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该 | | | 公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5）个人所 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-011 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开的十届三次董事会议和十届二次监事会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情 况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年末公 司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象 进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账 款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、在建工程、合同 资产及其他非流动资产，计提资产减值准备总金额为44,796,062.93 元，计入报告期间为2024年 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司十届三次董事会 议审议，决定召开本次股东大会。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-013 冰山冷热科技股份有限公司 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2025 年 5 月 22 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

2、本次监事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 十届二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 冰山冷热科技股份有限公司 1、本次监事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实， 并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公 司 2024 年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2024 年度工作报告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2024 年年度报告及 2025 年第一 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-007 冰山冷热科技股份有限公司 十届三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2024 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2024 年度利润分配预案报告 公司将按照最新总股本 843, ...