经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年第三季度报告》（网 址：http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-045 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 10 月 20 日以电子邮件 和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召 集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案 三、备查文件 经与 ...

基于我们的独立判断，我们认为关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬 方案的制定和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章 程》的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，董事会表决程序合法，不存在损 害上市公司和股东利益的情形。我们同意该议案。 二、关于补选非独立董事的议案 我们对议案进行了认真阅读，并细致审核了候选人简历等资料。我们认为：公 司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等法律 法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，提名程序合法、有效。我们同意提名裴书华女士为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并提交公司股东大会审议。 珠海华金资本股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-049 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）14:30起。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （ ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-047 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》。 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经股东推荐、董事会提名委员会提名，公 司董事会拟增补裴书华女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人， 并提交公司股东大会审议。裴书华女士的任期自股东大会通过之日起至第十届董事会 届满之日止。 本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 附件：第十届董事会非独立董事候选人简历 裴书华：女，1988 年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾于 2010 年-2017 年 任普华永道中天会计事务所深圳分所审计员、高级 ...

邹超勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责。公司及董事会对邹超勇先生在任期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序补选董事。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-043 珠海华金资本股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司董事邹超勇先生的书面报告，因个人工作变动原因提出辞去董事职务，辞任后 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，邹超勇先生未持有本公司股份。邹超勇先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 10 月 21 日 1 ...

特别提示： 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于2023年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-042 2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月25日(星期一)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月25日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00； （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所 互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表 ...

关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席华金资本2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-038 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十届监事会非职工代表监事的公告 贺亚荣：女，1974 年出生，研究生学历；曾任陕西法智律师事务所律师、广东新 东方律师事务所律师、力合科创集团有限公司法律顾问、法律部经理；2017 年 4 月起 至今任力合科创集团有限公司风险合规部总经理；2020 年 3 月起至今兼任深圳市力 合科创股份有限公司风险合规部部长。 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司监事会提名，拟增补贺亚荣女士（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。 贺亚荣女士的任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-037 珠海华金资本股份有限公司 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 附件：第十届董事会董事候选人简历 罗宏健：男，1976 年出生，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘 茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限 公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份 有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016 年 9 月 至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020 年 2 月起至今兼任深圳市力合科创股 份有限公司财务部部长。2021 年 3 月至 2023 年 8 月任本公司监事。 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 根据《公司法》、公司《章程》的规 ...

珠海华金资本股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十届董事会第二十八 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对《关于补选非独立董事的议案》进行了认真阅读，并细致审核了候选 人简历等资料。我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公 司法》、公司《章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资 格和能力，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名罗 宏健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议通过。 二、 ...