经与会监事审议，会议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职 工代表监事候选人的议案》： 鉴于公司第十届监事会已届满，公司第十届监事会审查了李伟杰先生、彭君舟先 生、贺亚荣女士的资料并广泛征求股东意见后，决定提名上述三人为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见 本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选 举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-021 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-023 珠海华金资本股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会任 期已满。根据《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十 一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会提名郭瑾女士、谢浩先生、 陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，提名黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公司 第十一届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会于会前对被提名人任职资格进 行审核，并发表了同意的审核意见。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第二 次临时股东大会进行审议，经股东大会选举通过后，共同组成公司第十一届董事会。 公 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-030 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名窦欢女士为 珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-022 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年6月 28日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-031 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名肖遂宁先生 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会任 期已满。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名 第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第十届监事会提名李伟杰先生、 彭君舟先生、贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候 选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议；如经股东大会选举通过，将与经 由公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事钟丽麟先生、陈沛 妍女士共同组成公司第十一届监事会。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-024 珠海华金资本股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的 正常运作，第十届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责， 直至新一届监事会产生之日。 公司对第十届监事会各位监事在任职期 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-029 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名黄燕飞女士 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-025 珠海华金资本股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄燕飞作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会提名 为珠海华金资本股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-019 珠海华金资本股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 344,708,340 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 ...

证券代码： 000532 证券简称：华金资本 珠海华金资本股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5月24日 16:00~17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长：郭瑾女士 副董事长、总裁：谢浩先生 上市公司 独立董事：窦欢女士 接待人员姓名 副总裁、董事会秘书：高小军先生 财务总监：睢静女士 公司与本次参与业绩说明会的投资者进行了互动交流，就投 资者关注的问题进行了回复，具体问题回复如下： 1、请问我们公司作为国资国企是否需要提高市值百亿以上 规模，不然经常被人坐庄来回操纵影响不好谢谢 答：尊敬的投资者您好。公司坚持长期价值理念，努力通过 ...