珠海华金资本股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第十届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对议案进行了认真阅读，并细致审核了候选人简历等资料。我们认为:公 司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等法律 法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，提名程序合法、有效。我们同意提名陈宏良先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司变更会计师事务所的议案 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-053 珠海华金资本股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于大华所已连续 13 年为公司提供审 计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条"连续聘任同一会计师事务 所原则上不超过 8 年……可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"之 规定，公司通过公开招标方式选聘 2023 年度审计机构，中标单位为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大 华所对此无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 ...

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-052 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 29 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战 略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员 会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞 去公司第十届董事会非独立 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-054 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30起。 2、网络投票时间为： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023年12月19日（星期二） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东： 于股权登记日2023年12月19日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席华金资本2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-051 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 8、股东出席情况 通过现场和网络方式出席的股东5人，代表股份169,917,442股，占公司总股数 的49.2931%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数381,117股，占公司总股数的 0.1106%），具体如下： 1 （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325 股，占公司总股数的49.1825%。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年11月16日(星期四)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-050 珠海华金资本股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东珠 海水务环境控股集团有限公司（以下简称"水控集团"）通知，获悉其所持有本公司 的部分股份已全部解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | （%） | 比例 | | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | （%） | | | | | | | | 珠海水务环境 控股集团有限 | 否 | 19,900,000 | 49.90% | 5. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥99,824,466.39, a decrease of 47.33% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,803,129.13, down 74.57% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0662, reflecting a decline of 74.55% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 276,196,841.71, a decrease of 47.1% compared to CNY 522,068,293.56 in the same period last year[31] - Net profit for Q3 2023 was CNY 52,137,714.84, a decline of 61.5% from CNY 135,474,290.19 in Q3 2022[32] - The company reported a total profit of CNY 52,728,230.95 for Q3 2023, down 70.7% from CNY 179,246,994.63 in the previous year[32] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥63,962,959.45 for the year-to-date, down 20.99% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 63,962,959.45, down 20.99% from CNY 80,955,135.22 in the same period of 2022[14] - The net cash flow from investing activities decreased by 73.29%, from CNY 79,696,279.94 to CNY 21,283,875.59, primarily due to significant cash inflow from the disposal of Huaguan Technology shares in the previous year[14] - The net cash flow from financing activities was CNY -121,192,106.73, a decrease of 726.20% compared to CNY 19,353,476.22 in the same period last year, mainly due to reduced borrowings[14] - Operating cash inflow for the period was CNY 274,046,715.93, a decrease of 48.3% compared to CNY 530,038,182.16 in the previous period[34] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,032,173.25, significantly lower than CNY 225,944,553.63 in the previous period, marking a decline of 77.8%[35] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 325,689,745.40, down from CNY 500,118,147.23 in the previous period[35] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,414,931,845.79, a decrease of 1.47% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased by 45.24% due to repayments of long-term loans related to the Zhihui Bay Innovation Center project[9] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,015,852,720.84, a reduction from CNY 1,072,055,122.67 in the previous year[30] - The company's non-current assets decreased to approximately CNY 1.90 billion from CNY 1.95 billion, a decline of about 2.8%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,207[16] - The largest shareholder, Zhuhai Huafa Technology Industry Group Co., Ltd., holds 28.45% of the shares, totaling 98,078,081 shares[16] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥8,737,101.19 in Q3 2023, contributing to a total of ¥11,205,529.57 for the year-to-date[5] Investment Income - The company's investment income for the year-to-date was ¥27,876,746.98, a significant decrease of 79.93% compared to the previous year[11] - The company recorded investment income of CNY 27,876,746.98 in Q3 2023, a decrease of 80.0% from CNY 138,888,083.22 in the same period last year[31] Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 5,015,419.47, significantly lower than CNY 40,616,225.88 in Q3 2022, indicating a reduction of 87.7%[31] - The income tax expense was CNY 590,516.11, a significant decrease of 98.65% compared to CNY 43,772,704.44 in the same period last year, primarily due to the large tax expense from the disposal of Huaguan Technology in the previous year[12] Contracts and Agreements - The company has signed a property management service contract with Zhuhai Huafa Property Management Co., Ltd., with a total contract value of CNY 1,800,500, of which CNY 300,100 has been paid during the reporting period[19] - The company has a loan agreement with Zhuhai Huafa Group Financial Co., Ltd., with a loan amount of CNY 24,000,000 at an interest rate range of 3.0%-4.6%[19] Operational Changes - The company signed a lease agreement for a new operational site in Zhuhai High-tech Zone with a term of ten years, indicating a strategic move for expansion[23] - The company has renewed multiple property lease contracts totaling up to CNY 8.4 million for one year, reflecting ongoing operational adjustments[24] - The company has signed a rental agreement for an office space of 1,822.65 square meters in Zhuhai Hengqin International Financial Center, indicating a strategic relocation[25]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-048 珠海华金资本股份有限公司 关于子公司签署《管理服务协议》暨关联交易的公告 3、2023年10月30日，本公司召开的第十届董事会第二十九次会议对《关于子公 司签署<管理服务协议>暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权，议案审议通过。依据深圳证券交易所《股票上市规则》等规 定，本次关联交易因本公司及控股子公司与同一关联人在连续十二个月内按累计计 算原则进行的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%，需提交股东大会审议， 1 关联股东华发科技按规定需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、珠海华实智行投资有限公司 统一信用代码：91440400MA56KW921T 注册资本：100万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华金资 本"）下属子公司珠海华金领盛投资有限公司（以下简称" ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-044 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬的议案》 同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2022 年度高级管理人员绩效考核及薪 酬的议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮 ...