珠海华金资本股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致 同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2024年年报审计相 关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国门外 大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师44 ...

珠海华发集团财务有限公司 2024 年年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求,珠海华金资本股份有限公司(以下简称本公司)通过查验珠海华发集团财 务有限公司(以下简称财务公司或公司)《金融许可证》《营业执照》等证件资料, 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告, 并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态,对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称华发集团）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构, 自 2013 年 2 月 8 日获准筹建,于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复(银监复[2013]459 号)，于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》(证号: 00367142)，于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》(注册号: 440003000020370),初始注册资本为人民币十亿元。 2015年9月 15 日,财务公司换发《营业执照》(统一社会信用代 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-009 珠海华金资本股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规 定〉的通知》和《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》的要求变更会计政 策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉 的通知》（财会〔2023〕11 号），要求各企业应自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用 法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。 2024 年 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-012 珠海华金资本股份有限公司 关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同 暨关联交易的公告 统一信用代码：91440400MA53NM987G 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司珠海 华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称"智汇湾公司"或"甲方"）因智汇湾创新 中心园区（以下简称"标的资产"）的委托运营，分别在 2021 年和 2022 年与关联方 珠海华发科创产业园运营管理有限公司（原名为"珠海华发产业园运营管理有限公司"， 以下简称"产业园公司"或"乙方"）签署了《委托运营合同》，具体详见本公司于 2021 年 10 月披露的《关于签订智汇湾创新中心项目委托运营合同暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-069）、于 2022 年 3 月披露的《关于智汇湾创新中心项目续签委 托运营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。鉴于上述合约已于 2024 年 12 月 31 日到期， ...

珠海华金资本股份有限公司 2024 年年度财务报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华金资本 2025 年 3 月 25 日 珠海华金资本股份有限公司2024年年度财务报告 2024年年度财务报告 一、审计报告 | | 珠海华金资本股份有限公司2024年年度财务报告 | | --- | --- | | | 2024年年度财务报告 | | 一、审计报告 | | | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 442 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-010 珠海华金资本股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计 师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够 较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 （5）首席合伙人：李惠琦，执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 （6）截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及相关的内部控制指引规定和监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合珠海华金资本股份有限公司(以下简称公 司)内部控制工作制度,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体 报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督;管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实和完整,提高经营效率,实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于实际情况的变化可能导致 内部控制不恰当 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-013 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月 ...

珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-006 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-005 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区 华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中董事裴书华女士、黄燕飞女士、罗宏健先生以通讯方式出席。公司董事长 郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集 与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 年度报告》中的"管理层讨论与分析"等部分。 表决结果： ...