网络投票时间： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-079 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十七次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14 时 30 分。 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记 ...

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年 非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案；并根据该次股 东大会决议的授权及中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行股票方案 中的部分内容及"非公开发行"等文字表述进行了相应的调整。因此，公司 本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2022 年第五次 临时股东大会审议 ...

万泽股份第十一届董事会第二十七次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十七次会议相关议案的 独立意见 根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十一 届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行认真审核，基于独立立场判 断，对《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、 《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票 相关事宜有效期的议案》，发表独立意见如下： 公司决定延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请 股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》等相关法律法规的有关规定，符合本次向特定对象发行股票项目 的实际情况和现状，有利于公司长远发展及保护全体股东的利益，不存 在侵害中小股东利益的行为和情况。同意将上述议案提交公司股东大会 审议。 2023 年 10 月 30 日 万泽股份第十一届董事会第二十七次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于公司第十一届董事会 ...

万泽实业股份有限公司 WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-076 万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2023年10月24日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月24日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 24日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 2、会议召开地点 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计11人，代表有 表决权的股份数为197,772,847股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 294 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日实施 2022 年年 度权益分派方案，自 2023 年 8 月 29 日起公司股份回购方案中的回购价格 调整为不超过人民币 15.95 元/股（含）。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公 告》（公告编号：2023-056）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司目前回购股份的进展情 1 况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-075 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 万泽实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-074 万泽实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 万泽实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 251,540,325.28 | 21.70% | 727,106 ...

万泽股份独立董事专门会议实施规则 万泽实业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 （经公司第十一届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 万泽股份独立董事专门会议实施规则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-073 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见《独立董事专门会议实施规则》。 具体内容详见《董事会审计委员会实施规则（修订稿）》。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》 具体内容详见《董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订稿）》。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 根据《 ...