证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-087 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-085 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八 次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月24日以 电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签 署相关协议的议案》 具体内容详见公司《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事 宜签署相关协议的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司《关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知》（公 告编号：2023-087）。 表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 万泽实业股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-086 万泽实业股份有限公司 关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜 签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万泽股份"） 于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签署相关协议的议 案》，具体情况如下： 一、交易概述 因城市规划调整，公共利益需要，根据《内蒙古自治区国有土地储备管 理办法》等法律法规政策的规定，依据呼和浩特市人民政府《关于同意国有 土地使用权收购方案的批复》、呼和浩特市自然资源局《关于呼和浩特市第 二中学如意校区扩建项目（一期）用地预审与选址意见的批复》，呼和浩特 市人民政府（以下简称"呼市政府"）拟收回万泽实业股份有限公司（以下 简称"公司"）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称"内蒙 双奇"）位于呼市如意开发区腾飞大道西侧国有土地使用权，内蒙双奇拟与 呼和浩特市土地收购储备交易中心（以下简称"呼 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－084 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于近日将其持有的本 公司23,500,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及 信托财产专户"、"万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户"。 上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕，担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后 终止。具体情况如下： 本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－083 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东拟办理部分股份担保及信托登记的 提示性公告 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次担保及 信托登记股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充担 保物登 记 担保及信 托登记到 期日 受托管理 人 担保及信托 登记用途 万泽 集团 有限 公司 是 23,500,000 11.89% 4.62% 否 否 至办理解 除担保及 信托登记 之日 红塔证券 股份有限 公司 用于可交换 公司债券换 股和本息偿 付提供担保 合计 / 23,500,000 11.89% 4.62% / / / / / 一、本次拟办理的股东股份担保及信托登记的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）拟将其持有的本公司 23,500,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-082 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将截至目前公司回购股份的进 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 1 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 298 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-081 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 万泽实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 现场会议召开时间：2023年11月15日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 15日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 1 公司董 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-080 万泽实业股份有限公司 关于子公司高温合金构件产品签订买卖合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，本公司 下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分 别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合同》， 合同金额分别为 2,285.70 万元、3,901.14 万元，合计为 6,186.84 万元，预计将 对公司当期损益产生积极影响。 公司将持续关注公司高温合金业务的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 14 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-077 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 具体内容详见《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023- 078）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事已发表明确同意的独立意见。 二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对 象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 具体内容详见《关于延长向特定对象发行 ...