万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 李丘林，男，1974 年 7 月出生，博士研究生学历。历任清华大学深圳 研究生院讲师、副教授、博导，现任清华大学深圳国际研究生院教授、博导， 2019 年 3 月起任公司独立董事。 作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维 ...

特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的单位担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，但是担保对象为 公司及合并报表范围内的下属子公司，不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司 关于确定担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担 保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保 证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供 的反担保，担保额度不超过55亿元，担保额度可根据实际情况在公司和下属 子公司间进行调剂，相关情况如下： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-031 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-027 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案 ...

关于 万泽实业股份有限公司 2021 年股权激励计划第一期解除限售条件成就 及注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 4 | | | 二、本次条件成就 6 | | | 三、本次调整 8 | | | 四、本次注销 8 | | | 五、结论性意见 9 | 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，担任贵公司 实施 2021 年股权激励计划的专项法律顾问。根据 ...

万泽实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400157 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】... _ _ 报告编码:粤24PJ5 网 陸合計師事務 内 部 控 制 审 计 报 告 万泽实业股份有限公司全体股东: 大华国际内字第 2400157 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了万泽实业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 万泽实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400154 号 深圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有机业许可的会计师事务所1。 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） "进行 万泽实业股份有限公司 页 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 f 说明 3 万泽实业股份有限公司 2023 年度非经营性资 । 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 要因除了计师事法所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400154 号 万泽实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了万泽实 业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023年度财务报表,包括 2 ...

万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-029 关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"） 2、万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员 会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 1 计师人数 35 人。 2022 年度经审 ...

经核查，独立董事虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 万泽实业股份有限公司 万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 万泽实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 董 事 会 ...

万泽实业股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 万泽实业股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024－032 万泽实业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司与 公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）及其部分子公司 之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2024 年度与万泽集 团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,345.00 万元。 经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰对 此议案进行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | ...