证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-091 万泽实业股份有限公司 关于增加 2023 年第七次临时股东大会临时提案 暨召开 2023 年第七次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时 股东大会的议案》，定于2023年12月13日召开2023年第七次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），股权登记日为2023年12月7日，具体 内容详见公司于2023年11月28日披露的《关于召开2023年第七次临时股东 大会通知》（公告编号：2023-087）。 2023年12月1日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司（以 下简称"万泽集团"）以书面方式提交的《关于提请增加"万泽实业股份有 限公司2023年第七次临时股东大会"临时提案的函》，现将该函说明如下： 1、临时提案人：万泽集团有限公司 2、增加临时提案的具体内容：公司于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-090 万泽实业股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因： 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认 识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的 大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及 业务拓展，并吸收 ...

万泽股份第十一届董事会第二十九次会议资料 万泽股份第十一届董事会第二十九次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于公司变更 2023 年度审计机构的独立 意见签字页） 万泽实业股份有限公司独立董事 关于公司变更2023年度审计机构的独立意见 根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董 事会第二十九次会议审议的《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》进 行了认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见： 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提 供审计服务 5 年，鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"深圳大华国际"）吸收，为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更 2023 年度审计机构为深圳大华国际。 我们认为：深圳大华国际在从事证券业务资格等方面符合中国证监会 的有关规定，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司对于审计 机构的要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的有关规 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九 次会议于2023年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月28日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》（公告 编号：2023-090）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-089 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 1 万泽实业股份有限公司 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-088 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 上海万泽精密铸造有限公司（以下简称"上海万泽"）近日获得上海农村商 业银行股份有限公司（以下简称"上海农商行"）8,000万元人民币综合授信， 包括流动资金贷款等，期限1年，以上海万泽名下房产作为抵押担保，并由 本公司提供连带责任保证担保。上海农商行与本公司不存在关联关系，本次 本公司下属子公司获得上海农商行授信额度不构成关联交易。 2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意 公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授 信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子 公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围 内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担 ...

内蒙古双奇药业股份有限公司工业用地出让土地使用权市场价格评估 土 地 估 价 报 告 - 1 - t a man in 项目名称:内蒙古双奇药业股份有限公司位于呼和浩特市如意 开发区腾飞大道西侧两宗工业用地出让土地使用权 2 2 1 市场价格评估 受托估价单位:内蒙古住恒房地产价格 翻 有限责任公司 土地估价报告编号:内住恒德字[2023]第8748号 提交估价报告日期:二〇二三 - 日 内蒙古住恒房地产价格评估有限责任公司 内蒙古双奇药业股份有限公司工业用地出让土地使用权市场价格评估 土地估价报告 第一部分 摘 要 估价项目名称 r 内蒙古双奇药业股份有限公司位于呼和浩特市如意开发区腾飞大 道西侧两宗工业用地出让土地使用权市场价格评估 二、委托估价方 委托方:内蒙古双奇药业股份有限公司 单位地址:内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路 21 号 社会统一信用代码: 91150000114186739P 三、估价目的 根据委托方提供的资料显示,内蒙古双奇药业股份有限公司因确认 土地价值需要,拟以内蒙古双奇药业股份有限公司所使用的位于呼和浩 特市如意开发区腾飞大道西侧两宗用途为工业用地的国有出让建设用 地使用权 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-085 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八 次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月24日以 电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签 署相关协议的议案》 具体内容详见公司《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事 宜签署相关协议的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司《关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知》（公 告编号：2023-087）。 表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 万泽实业股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-086 万泽实业股份有限公司 关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜 签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万泽股份"） 于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签署相关协议的议 案》，具体情况如下： 一、交易概述 因城市规划调整，公共利益需要，根据《内蒙古自治区国有土地储备管 理办法》等法律法规政策的规定，依据呼和浩特市人民政府《关于同意国有 土地使用权收购方案的批复》、呼和浩特市自然资源局《关于呼和浩特市第 二中学如意校区扩建项目（一期）用地预审与选址意见的批复》，呼和浩特 市人民政府（以下简称"呼市政府"）拟收回万泽实业股份有限公司（以下 简称"公司"）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称"内蒙 双奇"）位于呼市如意开发区腾飞大道西侧国有土地使用权，内蒙双奇拟与 呼和浩特市土地收购储备交易中心（以下简称"呼 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-087 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－084 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于近日将其持有的本 公司23,500,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及 信托财产专户"、"万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户"。 上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕，担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后 终止。具体情况如下： 本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...