| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行股票事宜对即期回 报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的潜在影响 （一）本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提 公司本次向特定对象发行股票募集不超过 120,000 万元的资金，发行的 股票数量不超过 15,271.12 万股。本次发行完成后，公司的总股本和归属公 司股东的所有者权益将有一定幅度的增加。 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下： 1、根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年 1-9 月公司归属于公司股 东的净利润为 12,242.53 万元；2023 年 1- ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （第二次修订稿） 二〇二四年一月 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项经公司第十一届董事会第十一次会议， 第十一届董事会第十五次会议、第十一届董事会第 ...

关于 万泽实业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）： www.sundiallawfirm.com | | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 | 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 | 4 | | 一、 | 本次激励计划的批准和授权 | 4 | | 二、 | 本次激励计划的授予 | 6 | | 三、 | 本次激励计划的授予条件 | 7 | | | 四、结论性意见 | 8 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予事项的 法律意见书 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-097 万泽实业股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并为进一 步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极 性，促进公司健康长远发展，公司在综合考虑自身经营状况及发展战略的基 础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持 上市公司回购股份的意见》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关 规定，于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购股份方案"），同 意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股 （含）（注），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次 会议于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月27日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-097）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-096 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－094 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东股权质押情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获悉公 司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于2023年12月25日 将其持有的本公司无限售条件的流通股3,500,000股质押给中航国际融资租 赁有限公司，为其贷款提供质押担保。具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | ...

万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的 公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－095 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于近日将其持有的本 公司12,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及 信托财产专户"。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至办理解除担保及信托登 记手续后终止。具体情况如下： 本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 二、股东股份累计担保及信托登记情况 1、2023年8月7日，万泽集团获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 出具的《关于万泽集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂 牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕512号），万泽 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 335 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第七次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月13日下午14时30分； 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-093 万泽实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月13日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 13日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、提 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-092 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 月 ...