证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-044 万泽实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月27日下午14时30分； 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表有 表决权的股份数为212,520,064股，占公司有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-043 万泽实业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）于 2023 年 11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下： 1、债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02 2、债券规模：人民币 2 亿元。 3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为 0.10%，品种二票面利率为 7.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计 复利。 5、当前换股价格：23 万泽 EB01 的换股价格为 15.29 元/股，23 万泽 EB02 的换股价格为 19.89 元/股。 本期可交换债券将于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在对资产负债率超过70%的单位担保的情况，但是担保 对象为公司的下属子公司，请投资者注意担保风险。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-041 万泽实业股份有限公司 关于确定下属子公司担保额度的公告 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）因业务发展的 需要，拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公 司合作进行融资业务，并由公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）为 上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担 保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保 额度不超过3亿元，相关情况如下： 单位：万元 | | | 被担保方 | | | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 最近一期 | 截 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-040 万泽实业股份有限公司 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 一、审议通过《关于确定下属子公司担保额度的议案》 具体内容详见《关于确定下属子公司担保额度的公告》（公告编号：2024- 041）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-042）。 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项 如下： 董 事 会 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-042 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十五次会议审议通过。 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年5月27 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整回购股 份方案的议案》，回购的资金总额调整为不低于人民币 2.5 亿元（含）且不 超过人民币 5 亿元（含），回购价格调整为不超过人民币 15.95 元/股（含）， 具体调整内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-037 万泽实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 1 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了 "关于售后租回交易的会计处理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥290,485,885.02, representing a 3.20% increase compared to ¥281,477,110.37 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥65,768,245.08, up 12.41% from ¥58,506,301.86 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,270,085.93, reflecting a 15.41% increase from ¥54,823,279.11 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 290,485,885.02, an increase of 3.6% compared to CNY 281,477,110.37 in Q1 2023[29] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 62,711,013.40, representing a 9.4% increase from CNY 57,223,058.34 in Q1 2023[31] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1317, compared to CNY 0.1169 in Q1 2023, reflecting a growth of 12.8%[32] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥16,674,003.66, a decline of 63.63% compared to the previous year's outflow of ¥10,190,148.66[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 16,674,003.66, worsening from negative CNY 10,190,148.66 in Q1 2023[34] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 225,634,229.06 from CNY 259,036,352.33, a decline of about 12.91%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 224,636,290.01, a decrease from the beginning balance of 258,038,745.01[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,251,478,334.71, an increase of 4.20% from ¥3,120,279,712.38 at the end of the previous year[4] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,994,900,845.39, up from CNY 1,815,658,166.50 in Q1 2023[27] - Total equity decreased to CNY 1,256,577,489.32 in Q1 2024 from CNY 1,304,621,545.88 in Q1 2023[27] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to CNY 859,472,383.35 from CNY 749,567,882.38 year-over-year[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,900[11] - The company repurchased a total of 32,882,057 shares, accounting for 6.44% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 406,909,004.85[21] - The company’s controlling shareholder increased their stake by acquiring 7,410,000 shares, representing 1.45% of the total share capital, with an investment of CNY 80,141,558[22] - A total of 861,300 restricted stocks were released from restrictions, with 51 individuals qualifying for the release[16] Research and Development - The company experienced a 63.03% increase in development expenditures, attributed to new R&D investments by subsidiaries[8] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 16,842,823.76, an increase from CNY 15,338,908.50 in the previous year[29] Financial Expenses and Other Costs - The company reported a 52.51% increase in financial expenses due to a rise in short-term borrowings[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 210,680,477.20, up from CNY 209,177,109.93 in the same period last year[29] Contract Liabilities - Contract liabilities increased by 98.72%, primarily due to an increase in advance payments received by subsidiaries[8] Non-Current Assets - The total non-current assets amounted to CNY 2,294,557,556.86, up from CNY 2,229,964,609.49, indicating an increase of approximately 2.91%[25]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-036 万泽实业股份有限公司 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 139 名，解除限售的 限制性股票数量为 2,418,500 股，占公司当前总股本的 0.4736%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2024 年 4 月 15 日。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权 激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司 办理 2021 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，现将 相关内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 ...

万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 万泽实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章 程》等规定和要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 公司于 2023 年 6 月 30 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审 核，同时对 ...