证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-061 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2023年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月1日以电子邮 件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划 所涉股票期权之行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激 励计划所涉股票期权之行权价格。 经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2021 年股权激励计划、 2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格符合 ...

关于万泽实业股份有限公司 关于 万泽实业股份有限公司 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 107 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（以 下简称"贵公司""公司"）的委托，担任贵公司实施 2020 年股权激励计划、 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-060 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日 以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的议案》 具体内容详见《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励 计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-063）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-065 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年 9月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2023 ...

万泽实业股份有限公司 关于调整公司 2020 年股权激励计划 所涉股票期权之行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年 股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第 十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事已回避表决。同日，公司独立董事 就《公司 2020 年股权激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-062 （四）2021 年 2 月 8 日，公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监 事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及首次授予权益 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-063 万泽实业股份有限公司 关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划 所涉限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年 股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份有限 公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。 ...

1 限制性股票 84,000 股，涉及人员 1 人，本次回购注销手续已于 2023 年 3 月 23 日办结。本次回购注销后，公司股本由 502,567,396 股减少为 502,483,396 股，公司注册资本也相应由 502,567,396 元减少为 502,483,396 元。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-064 万泽实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况介绍 1、2022 年 4 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。 2022 年 6 月 10 日，公司披露《关于公司 2020 年股权激励计划部分首次授 予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-057），本次回购注销 限制性股票 85,000 股，涉及人员 3 人，本次回购注销手续已于 2022 年 6 月 9 日办结。本次回购注销后，公司股本由 500,708,096 股减 ...

万泽股份第十一届董事会第二十三次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于回购公司股份方案的独立意见 （此页无正文，仅为公司独立董事关于回购公司股份方案的独立意见签 字页） 独立董事签名： 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，以集中竞价的方式 实施，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 影响，不会影响公司的上市地位。 综上，公司本次回购股份合法、合规，有利于推进公司长远发展，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次股 份回购方案。 2023 年 8 月 28 日 万泽股份第十一届董事会第二十三次会议资料 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公 司第十一届董事会第二十三次会议审议的《关于回购公司股份方案的议 案》进行认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份回购股 份》及《公司章程》等相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、 合规。 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-054 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-055）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 独立董事已发表明确同意的独立意见。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 28 日 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月27日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-055 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万泽实业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）拟以自 有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于 股权激励计划或员工持计划（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总 额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不 超过人民币 16.00 元/股（含）。按回购价格和回购金额上限测算，预计可回 购股份总数约 1,875.00 万股，回购股份比例约占公司股份总数的 3.68%。具 体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公 司股份总数的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于 2022 年 11月 24日发行了 2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第 一期），以本公司股票为 ...