本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-080 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海段和段律师事务所 关于 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的相关事项出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-079 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议决定于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，公司于2023年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三） ...

11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 297,566,631.39 | -51.44% | 808,684,918.73 | -60.21% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -369,498,348.31 | 7.99% | -1,096,047,658.70 | -42.84% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | ...

一、 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 本次公司对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简 称"福建省电子信息集团"）的反担保，是基于福建省电子信息集团为华 映科技中标上海龙旗科技股份有限公司 6.745 寸模组项目的相关业务提 供担保的基础上进行的，有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交 公司第九届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 10 月 8 日 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华映科技"） 第九届董事会第九次会议拟于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，公 司董事会已向本人提交了本次会议的相关资料，作为公司独立董事，根据 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： ...

2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-078 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上市公 司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法合 规。综上，我们同意华映科技以自有资产就福建省电子信息（集团）有限 责任公司为公司中标上海龙旗科技股份有限公司 6.745 寸模组项目相关 业务提供的担保进行反担保 。同时，我们同意将本议案提交公司股东大 会审议，关联股东应回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 10 月 18 日 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"华映科技"）的独立董事，针对公司第九届董事会第 九次会议审议的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，我们 发表如下独立意见： 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-075 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静 茹女士主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东 提供反担保暨关联交易的议案》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-074 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方 式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生 主持并形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士、董志霖先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关 联交易的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

二、 关联方基本情况 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：卢文胜 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-077 一、 关联交易概述 鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省 电子信息集团"）同意为华映科技中标上海龙旗科技股份有限公司（以下 简称"龙旗科技"）6.745 寸模组项目的相关业务提供无条件的、独立的、 不可撤销的一般保证责任，公司拟以自有资产提供相对应无条件的、独立 的、不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团 为履行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金 额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过之日起至上述担保项下 全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和 责任分期履行的，则对于任何一期的义 ...