证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-068 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2023年9月26日、2023年9月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2、公司于2023年8月15日披露了《2023年半年度报告》，公司2023年半 年度实现营业收入约5.11亿元，同比下降63.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润为-7.27亿元，同比下降98.66%。敬请投资者注意公司经营风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提 醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营 情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、 理性投资。 4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所 属证监会行业C39计算机、通信和其他 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-065 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 9 月 25 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人(其中董事李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分 监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如 下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公司 治理相关制度的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公 告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项的 内部报告、传递程序，保证信息披露 真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告（以下简称"报告"）制度是指当发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事会办公室 报告；若董事会办公室判断该事项属于须提交董事会或股东大会的事项，应立即向 董事长报告。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东及公司的实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控 股子公司及其董事、监事和高级管理人员、公司派驻参股公司的董事、监事和高级 管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 公司董事会秘书是公司重大信息内部报告的汇总负责人。公司董事会 办 ...

华映科技（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员为： 1、总经理； 2、副总经理； 3、董事会秘书； 4、财务总监。 第三条 高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公 司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标 紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司高级管理人员薪酬 制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相 比有竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第三章 薪酬构成、标准及发放 第九条 高级管理人员薪酬如下表（单位：人民币万元） 职 务 年薪 基数 基准 薪酬 系数 个人 标准 年薪 基数 岗位年 薪比例 岗位 年薪 绩效年薪 任期激励 年薪 下限 年薪上 ...

第一章 总 则 华映科技（集团）股份有限公司 社会责任制度 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事 环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不 得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况， 自愿披露公司社会责任报告。 公司应当根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战 略规划及工作机制。公司的社会责任战略规划至少应当包括公司的商业伦理准则、 员工保障计划及职业发展支持计划、合理利用资源及有效保护环境的技术投入及 研发计划、社会发展资助计划以及对社会责任规划进行落实管理及监督的机制安 排等内容。 第二章 股东和债权人权益保护 第六条 公司需完善公司治理结构，公平对 ...

华映科技（集团）股份有限公司 内控规范实施评价制度 第一章 总则 第一条 为了促进华映科技（集团）股份有限公司 (以下简称"公司")全面 评价内部控制的设计与运行，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性，是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保 证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，以风险评估为基础， 根据风险发生的可能性和对公司内控目标影响的程度确定需要评价的重要业务 单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及各子公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员 应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 第十一条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使 用公司及各子公司报送信息，致使公司及各子公司遭受经济损失的，公司及各子 公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票 或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应 当将案件移送司法机关处理。 第十二条 本制度未尽事宜，按照法律、法规、深圳证券交易所相关规定以及 公司其他制度执行。 第十三条 本制度由公司董事会负责解释 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华映科技（集团）股份有限公司 (以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股 份变动管理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资 融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止及限制性行为 第四条 董事、监事、高级管理人员以及持 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-067 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第八 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

媒体信息及敏感信息排查制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作，强化媒体信息及敏感信息的排查与管理，提高投资者关系管理工 作的水平，保护投资者利益，健全维稳机制，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章 程、公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规、规章制度的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者 投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包 括股吧、QQ 群、博客等新媒体）、报刊、电视、电台等媒体上对公司的报道、传 闻等。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中发生或即将发生的会明显 影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关信息； （二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息； （三）与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息； （四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项； 第六条 ...