天津中绿电投资股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月 25 日 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为了规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件以及《天津中绿电投资股份有限公司章程》的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三条 信息披露基本原则： （一）信息披露是公司的持续责任,公司应当忠实诚信履行持续信息披露 ...

天津中绿电投资股份有限公司 信息披露暂缓和豁免管理办法 2025 年 7 月 25 日 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等有关法律、法规、规章和 《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津中绿电投 资股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂 缓或者豁免披露的信息泄露。 第四条 公司和信息披露义务人 ...

董事和高级管理人员离任管理制度 2025 年 7 月 25 日 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为加强天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连 任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞任报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞任报告 之日起辞任生效。 天津中绿电投资股份有限公司 会计专业人士； （三）独立董事辞任将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《天津中绿电投资股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 7 月 25 日 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动行为的管 理，进一步规范相关程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的其他自然人及 相关组织。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和虽未登记在其 名下但该股东可以实际支配表决权的所有本公司股份；从事融资融券交易的，包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员以及本制度规定的自然 人的身份及所持公司股份数据和信息变动的自查和信息披露工作，统一为本制度规 定的适用人员办理个人信息网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 公司董事和高级管理人 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监 高责任险的议案》。公司董监高责任险即将到期，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等相关规定，为维护公司及全体董事、监事及高级管理人员（以 下简称"董监高"）合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟继续为公司、董 监高及相关人员购买责任险。 1.第十一届董事会第十九次会议决议； 二、具体方案 1.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 2.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体 3.保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准） 4.保费：50 万元人民币 5.保险期限：一年（后续根据公司 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 25 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其议事规则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实 际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议， 在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将继续履行职责，确保公司正常运 作。《公司章程》修订主要内容包括： 第一章总则。一是补充完善制度依据。增加《企业国有资产法》《企业国有资产 监督管理暂行条例》《 ...

特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年上半年发电量完成情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，公司 2025 年上半年累计完成发电量 92.99 亿千瓦时，同比提高 101.50%。其中，风电项目完成 发电量 40.86 亿千瓦时，同比提高 13.69%；光伏项目完成发电量 51.48 亿千瓦时， 同比提高 422.11%。公司 2025 年上半年累计完成上网电量 90.5 亿千瓦时，同比提高 102.05%。 上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 15 日 ...

本次征求意见的内容主要包括是否支持公司开展 2025 年中期分红及分红方式 等。征求意见期限为自本公告披露之日起至 2025 年 7 月 31 日 17:00 时止，请公司 股东按照附件《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年中期利润分配相关事项征求意 见表》填写相关内容，并以电子邮件的方式回复至公司指定邮箱（cgeir@cge.cn）。 咨询地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年中期利润分配征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company projects a significant year-over-year increase in net profit attributable to shareholders for H1 2025, ranging from **CNY 559.02 million to CNY 756.32 million** Key Financial Performance Indicators | Item | Current Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders (CNY million)** | Profit: 559.0164 - 756.3164 | Profit: 464.7879 | | Year-over-Year Growth | 20.27% - 62.72% | - | | **Net Profit After Non-Recurring Items (CNY million)** | Profit: 558.2930 - 755.3376 | Profit: 464.3686 | | Year-over-Year Growth | 20.23% - 62.66% | - | | **Basic Earnings Per Share (CNY/share)** | Profit: 0.27 - 0.37 | Profit: 0.24 | - The performance forecast type is 'upward trend', indicating the company achieved continuous growth based on profitability in the prior period[4](index=4&type=chunk) [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The company has pre-communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, with no disagreements, though the financial data remains unaudited - The financial data in this performance forecast has not been pre-audited by the accounting firm[5](index=5&type=chunk) - The company has pre-communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and no disagreements exist between the parties[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=2&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The year-over-year net profit growth in H1 2025 is primarily driven by increased power generation from new grid-connected projects and enhanced cost control measures - Revenue Growth: The company's newly grid-connected projects commenced trial operation, leading to a year-over-year increase in grid-connected power generation and operating revenue[7](index=7&type=chunk) - Cost Control: The company strengthened production and operation maintenance cost control and strictly managed various expense expenditures to improve efficiency and profitability[7](index=7&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company advises investors that this performance forecast is a preliminary, unaudited estimate, with final accurate financial data subject to the official 2025 semi-annual report - This performance forecast is a preliminary estimate by the company and has not been audited by a certified public accountant, so final data may differ[3](index=3&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - The company reminds investors to make prudent decisions and be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk)