股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-49 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司总部四楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事李 泓燊先生、独立董事刘国恩先生及何勇先生以通讯表决方式出席会议，副董 事长董明先生、独立董事戴扬先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持， 与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 挂网披 ...

云南白药集团股份有限公司 关于特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-52 特别分红方案已提交 2024 年 10 月 28 日召开的公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议事前审议，已经全体独立董事同意通过。 2、特别分红方案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，尚存 在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、 股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整 分红总额。 为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》的文件精神，公司拟通过增加分红频次， 优化分红节奏，从而增强投资者的获得感，提振投资者信心，不断提升公司 内在价值和市场价值。现将 2024 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-53 云南白药集团股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:30 起。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第十 次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第十次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时 股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥9,459,868,782.32, an increase of 0.86% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,137,898,164.95, a decrease of 12.16% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,129,859,005.45, an increase of 1.23% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 29.92 billion, a slight increase from CNY 29.69 billion in Q3 2023, representing a growth of 0.77%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 4.33 billion, up from CNY 4.12 billion, reflecting an increase of 5.1%[22] - The company reported a basic earnings per share of CNY 2.42, compared to CNY 2.31 in the same period last year, indicating a growth of 4.76%[22] - The company reported a net profit margin of approximately 14.5%, compared to 13.9% in the previous year, indicating improved profitability[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥4,073,138,745.34, reflecting a significant increase of 57.29%[3] - The net cash flow from operating activities reached CNY 4,073,138,745.34, an increase of 57.5% compared to CNY 2,589,586,477.11 in Q3 2023[24] - Cash flow from operating activities increased significantly to CNY 32.37 billion, compared to CNY 29.93 billion in the previous year, marking a growth of 8.14%[23] - The total cash outflow from operating activities was CNY 28,799,273,354.03, an increase from CNY 27,815,404,574.07 in Q3 2023[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 748,958,210.47 for Q3 2024, compared to -CNY 2,464,485.72 in Q3 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥55,612,519,130.18, representing a 3.40% increase from the end of the previous year[3] - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥40,522,380,082.77, reflecting a 1.61% increase from the previous year[3] - Total liabilities increased significantly, with other current liabilities rising by 224.47% to CNY 1.73 billion, mainly due to the issuance of short-term financing bonds[6] - The total liabilities increased to CNY 15.07 billion from CNY 13.88 billion, an increase of 8.57% year-over-year[20] - The company’s non-current liabilities totaled 2,100,000.00 CNY, unchanged from the previous period[19] Investments and Expenses - The company reported a significant increase of 927.32% in trading financial assets, totaling ¥1,534,468,794.75, primarily due to the purchase of wealth management products[5] - The construction in progress increased by 66.51% to ¥882,012,011.07, indicating increased investment in ongoing projects[5] - Research and development expenses were CNY 216.18 million, slightly down from CNY 218.61 million, a decrease of 1.11%[21] - Financial expenses decreased by 32.87% to CNY -128.38 million, attributed to reduced interest income and increased interest expenses[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 172,527, with the largest shareholder holding 26.18% of the shares[7] - The company has accumulated a total of 17,485,863 shares purchased by the state-owned equity management company, representing about 0.98% of the total issued shares[12] - The company plans to continue share repurchases with a total investment of no less than 500 million CNY and no more than 1 billion CNY over the next six months[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.84%, a decrease of 0.46 percentage points year-over-year[3] - The company’s inventory impairment loss was CNY -14.01 million, a decline of 207.82% compared to the previous year, indicating improved inventory management[6] - Other income decreased by 51.12% to CNY 56.17 million, mainly consisting of government subsidies[6] - The company reported a net loss from fair value changes of CNY -18.77 million, a decline of 118.11% compared to the previous year, mainly from changes in the fair value of non-current financial assets[6] Corporate Governance - The company has appointed new senior vice presidents, effective from the date of the board meeting on August 26, 2024[16] - The company has renewed its auditing firm for the 2024 fiscal year, ensuring continued compliance and oversight[15]

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-50 云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司总部四楼 会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书 面、邮件方式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年 第三季度的经营情况及财务 ...

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式 召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面、邮件方式发出，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的规定，由公司首席执行官提名，并经董事会提名委 员会对被提名人进行任职资格审核，公司董事会同意聘任李胜利先生（简历 详见附件）担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 届董事会届满为止。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-47 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-48 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第十届董事会 2024 年第九次会议，审议通过《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，根据《公司章程》的规定，由公司首席执行官提名， 并经董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司董事会同意 聘任李胜利先生（简历详见附件）担任公司高级副总裁，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 附件：高级副总裁简历 李胜利，男，生于 1973 年，硕士研究生学历。历任江苏万邦生化医 药集团有限责任公司（原为江苏万邦生化医药股份有限公司）地区经理、 大区经理、销售总监、总经理、副总裁、高级副总裁、联席 CEO，江苏万 邦医药营销有限公司生化肿瘤事业部总经理、总裁、CEO、董事长，上海 复星医药产业发展有限公司副总裁兼国内营销总部总经理、高 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 20.455 billion, a year-on-year increase of 0.72% [2] - Industrial revenue accounted for 37.41% of total revenue, up by 0.49 percentage points from the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 3.189 billion, a 12.76% increase from CNY 2.828 billion in the same period last year [2] - The weighted average return on equity was 7.93%, an increase of 0.76 percentage points year-on-year [2] - Cash flow from operating activities was CNY 3.262 billion, up 44.84% year-on-year [2] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 54.368 billion, a 1.08% increase from the beginning of the year [2] Group 2: Pharmaceutical Business Performance - The pharmaceutical segment generated CNY 4.069 billion in main business revenue, a year-on-year growth of 9.6% [3] - Sales of the core product, Yunnan Baiyao aerosol, exceeded CNY 1.2 billion, with a growth rate of over 30% [3] - Other traditional Chinese medicine products also showed significant growth, with sales of Pudilan Granules exceeding CNY 100 million, achieving nearly double-digit growth [3] - The company implemented various growth strategies, including clinical research and enhanced marketing efforts, resulting in substantial engagement on social media platforms [3] Group 3: Health Products Segment - The health products segment reported revenue of CNY 3.144 billion and a net profit of CNY 1.231 billion, with net profit growth of 1.7% [4] - The market share of Yunnan Baiyao toothpaste remains leading in the domestic market, ranking as the top oral care brand during the 2024 "618" shopping festival [4] - The anti-hair loss product line achieved sales of CNY 195 million, with a growth rate of 41% [4] Group 4: Dividend Policy - In 2023, the company announced a dividend of CNY 20.77 per 10 shares, totaling CNY 3.706 billion, which accounted for 90.53% of the net profit attributable to shareholders [5] - The company has maintained a continuous dividend payout for 31 years since its listing, with cumulative cash dividends exceeding CNY 24.4 billion [5]

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：46-2409-03 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | □ 一对一沟通 | | | ☑ 其他（电话调研） | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 招商基金 - 姚飞军 海通证券 - 张澄 | 周雨婷、张西林、苏超、王奇玮、李佳存、汪彦初、 | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 集团总部办公大楼 | | | 上市公司接待人员 | 证券事务代表 - | 李孟珏，投资者关系管理 - 杨可欣、张昱 | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | 了解公司生产经营情况等相关问题 | | | 附件清单 | ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 9 月 12 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：现场调研 投资者：博时基金-陈西铭、李佳、张治业 参加人员：证券事务代表-李孟珏，投资者关系-杨可欣 会议内容 1、请介绍一下公司上半年的经营情况 答：2024 年上半年，公司聚焦核心主业，业务结构持续优化， 工业收入利润贡献稳步上升。报告期内，公司实现营业收入 204.55 亿元，较上年同期增长 0.72%，其中工业收入占营业收入比重进一步 提升至 37.41%，较上年同期增长 0.49 个百分点；工业收入增速达 2.05%；工业毛利率 67.37%，较上年同期增长 3.10 个百分点。 在经营业绩稳健增长的同时，公司聚焦全价值链挖潜增效，经营 质效持续提升。报告期内，公司实现归母净利润 31.89 亿元，较上年 同期的 28.28 亿元增长 12.76%，创同期历史新高；加权平均净资产 收益率 7.93%，较上年同期提升 0.76 个百分点；基本每股收益 1.79 元/股，同比增长 13.29%；经营活动产生的现金流净额 32.62 亿元， 同比增长 44.84%；管理费用同比下降 4.9 ...