云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：02-2401-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及人员 阿布扎比投资局-卢舍之 姓名 时间 2024年1 月16日 地点 集团总部办公大楼 董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关系管理- 上市公司接待人员 杨可欣 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 附件清单 会议记录 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-01 云南白药集团股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 重要提示：股东江苏鱼跃科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 13 日期间，江苏鱼跃根据此前披 露的股份减持计划，通过集中竞价交易累计减持了公司 35,936,638 股无限 售流通股，占公司总股本 1.99997%，具体情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏鱼跃 | 集中竞价交易 | 2023年7月17日 -2023年11月24日 | 52.37 | 35,936,638 | 1.99997% | 二、江苏鱼跃减持计划实施前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"或"公司"）于 2023 年 6 月 22 日披露《 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：01-2401-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 中信建投-刘若飞 招商资管-徐文 参与单位名称及人员 中睿合银-杨坤山、徐岩琦 姓名 东方阿尔法基金-程可 禧弘资产-赵然 正涵投资-郭亨 时间 2024年 1月 11 日 地点 集团总部办公大楼 上市公司接待人员 证券事务代表-赵雁、投资者关系管理-杨可欣 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年1 月 11 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：现场调研 投资者：中信建投-刘若飞，招商资管-徐文，中睿合银-杨坤山、 徐岩琦，东方阿尔法基金-程可，禧弘资产-赵然，正涵投资-郭亨 参加人员：证券事务代表-赵雁、投资者关系管理-杨可欣 会议内容 1、请问公司近年来的分红情况如何？ 答：2019年至2022年，公司现金分红比例分别为91.6%、89.13%、 73.22%和 90.37%，各年度现金分红总额分别为 38.32 亿元、49.17 亿 元、20.53 亿元和 27.12 亿元。公司近年来的现金分红方案，充分考 虑对投资者的合理回报，兼顾全体股东的长远利益和公司的可持续发 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023 年 12 月 29 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：电话会议 投资者：中欧基金-李子婧 参加人员：董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关 系管理-杨可欣、张昱 会议内容 1、请介绍一下 2023 年三季度的经营情况。 答：2023 年前三季度，公司实现营业收入 296.89 亿元，同比增 长 10.30%；实现归母净利润 41.23 亿元，同比增长 78.90%；经营活 动产生的现金流量净额为 25.90 亿元，同比增长 33.33%；基本每股 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：30-2312-05 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及人员 中欧基金-李子婧 姓名 时间 2023年12 月29日 地点 集团总部办公大楼 董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关系管理- 上市公司接待人员 杨可欣、张昱 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 附件清单 会议记录 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-45 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2023年第七 次会议（以下简称"会议"）于2023年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于2023年12月18日以书面、邮件方式发出，应出席董事10名，实际出席董 事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》 在进一步聚焦主业、谨慎投资的原则下，公司已于 2023 年三季度退出 全部二级市场证券投资，并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务。 为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资 的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东谋取投资 回报，公司对 2024 年理财投资范围、额度等进行了合理预计，具体如下： （一 ...

云南白药集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度日 常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易 进行了合理预计，预计公司 2024 年度与上海医药集团股份有限公司（以下简 称"上海医药"）发生的日常关联交易合计总额为 190,000 万元，占公司最 近一期经审计净资产 3,850,367.37 万元的 4.93%，无需报股东大会审议，其中， 公司向上海医药采购商品的预计金额为 120,000 万元，公司向上海医药销售 商品的预计金额为 70,000 万元。截至目前，公司与上海医药实际发生日常关 联交易总额为 105,306.76 万元，未超过 2023 年度经董事会审议通过的额度。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-47 审核，并发表了事前认可意见，认为交易符合法律法规的规定，不存在损害 公司、其他非关联股东及广大中小股东 ...

云南白药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《云南白药集团股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会20 ...

云南白药集团股份有限公司 独立董事的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关资料并听取管理层汇报的基 础上，对公司第十届董事会2023年第七次会议《关于2024年度预计日 常关联交易的议案》进行了认真的事前审核，发表事前认可意见如下： 1 / 1 2、公司对2024年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公 司正常经营活动需要，有利于公司业务的发展； 3、本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循市场定价的原 则，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。 基于以上情况，我们同意将《关于2024年度预计日常关联交易 的议案》提交公司第十届董事会2023年第七次会议审议。董事会审 议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。 独立董事：戴扬、张永良、刘国恩、何勇 2023 年 12 月 26 日 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海医 药集团股份有限公司为公司关联法人； ...