云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于近日 分别收到公司首席运营官、高级副总裁尹品耀先生以及首席人力资源官 余娟女士送达的《辞职报告》。尹品耀先生因个人原因，申请辞去公司首 席运营官、高级副总裁以及在公司及其控股子公司的一切职务；余娟女士 因个人原因，申请辞去公司首席人力资源官以及在公司及其控股子公司 的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，尹品耀先生、余 娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，尹品耀先生、余娟女士辞职 后不会影响公司经营的正常运行。 截至本公告披露日，尹品耀先生持有公司股份 336,000 股，余娟女士 持有公司股份 140,000 股，均承诺离任后将按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、 法规及《云南白药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度》的相关规定管理所持股份。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-06 云南白药集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-05 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年 第一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-03 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的用途进行变更，回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划" 变更为"用于注销以减少注册资本"，即拟对公司回购专用证券账户中的全 部 12,599,946 股进行注销并相应减少公司的注册资本。公司董事会提请股东 大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-04 云南白药集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中的 12,599,946 股用途进 行变更，将"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销以 减少注册资本"，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2022 年 4 月 6 日召开的第九届董事会 2022 年第五次会议及 2022 年 4 月 20 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 目前上述已回购的股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励计划，属 于库存股。 二、本次变更回购股份用途并注销的 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年1 月 30 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：电话会议 投资者：摩根士丹利-王大鹏、赵伟捷 参加人员：董事会秘书-钱映辉、项目管理-李孟珏、投资者关系 管理-杨可欣、张昱 会议内容 1、请问公司白药核心产品销售情况如何？ 答：白药核心系列产品方面，2023 年上半年，云南白药气雾剂 贡献营业收入超 9 亿元，同比增长 18.20%；云南白药膏、云南白药 胶囊收入保持持续增长。上半年，药品事业部共计开展 3 万场以上 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：04-2401-04 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及人员 摩根士丹利-王大鹏、赵伟捷 姓名 时间 2024 年 1月 30 日 地点 集团总部办公大楼 董事会秘书-钱映辉、项目管理-李孟珏、投资者关系管理-杨可 上市公司接待人员 欣、张昱 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-02 云南白药集团股份有限公司 关于云白国际有限公司相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日 披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的公告》（公告编号：2022-55）， 应公司控股子公司万隆控股集团有限公司（现已更名为"云白国际有限公司"， 以下简称"万隆控股"或"云白国际"）的要求，万隆控股的股份已于 2022 年 6 月 21 日上午 9 时正起在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 暂停买卖。公司于 2022 年 7 月 28 日披露了《关于万隆控股集团有限公司相 关事项的进展公告》（公告编号：2022-59），万隆控股根据联交所证券上市 规则（以下简称"上市规则"）及香港法例条文等作出公告披露，于 2022 年 7 月 26 日接获联交所发出的复牌指引。公司于 2023 年 10 月 12 日披露了 《关于万隆控股更改公司名称、股份简称及相关事项的进展公告》（公告编 号： ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 1 月 24 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：现场调研 投资者：平安基金-周金菲、华泰证券-张云逸、高初蕾 参加人员：证券事务代表-赵雁、投资者关系管理专员-杨可欣 会议内容 1、请问公司口腔产品的销售情况如何？是否推出了新产品？ 答：在口腔护理板块，云南白药牙膏依旧保持超过牙膏行业平均 增长的态势，2023 年上半年实现市场份额 25%（数据来源：尼尔森零 售研究数据 YTD2306），继续保持行业市场份额第一。 口腔护理板块 通过线上线下“双管齐下”，抓住机遇多维度提升品牌曝光度，驱动 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：03-2401-03 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位名称及人员 平安基金-周金菲 姓名 华泰证券-张云逸、高初蕾 时间 2024年1 月24日 地点 集团总部办公大楼 上市公司接待人员 证券事务代表-赵雁、投资者关系管理专员-杨可欣 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 附件清单 会议记录 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 1 月 16 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：电话会议 投资者：阿布扎比投资局-卢舍之 参加人员：董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关 系管理-杨可欣 会议内容 1、请问公司交易性金融资产的处置情况？未来是否还会进行二 级市场投资？ 答：截止 2023 年 9 月末，公司交易性金融资产余额 2.87 亿元， 较年初下降 88.13%。主要原因是三季度处置了公司持有的全部小米 集团股票（股票代码：HK.01810）及部分基金投资。 ...