云南白药集团股份有限公司 全面风险管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"集团"）全面 风险管理，保证集团战略目标的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律 法规、指引，结合集团实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于集团各部门及所属各单位。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对集团目标实现的影响。 本制度所称全面风险管理，是指导和控制集团与风险相关的协调活动，指集 团通过考虑不确定性及其对目标的影响，采取相应的措施，为集团决策和运 营提供支持。 第四条 集团全面风险管理的总体目标是确保集团经营管理活动正常 运行，提高风险应对的效率和效果，规避和减少风险可能造成的损失，保证 战略目标的实现。 1 / 11 （三）适应性原则：与集团业务范围、经营规模、组织架构和风险状况 等相适应，并随着市场、技术、监管及法律环境的变化及时加以调整和完善； （四）整体性原则：风险管理应考虑风险因素之间的相关性及相互影响， 不能孤立地看待风险发生的可能性及其发生后 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十届董 事会2023年第五次会议（以下简称"会议"）于2023年8月28日在公司总部会 议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2023年8月18日 以书面、邮件方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名（独立董事张 永良先生、刘国恩先生、何勇先生以视频方式参加了会议并发表意见，并以 通讯表决方式进行了表决）。公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-33 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告 会议由公司董事董明先生（代行董事长职责）主持会议，与会董事认真 审议了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）挂网 披露的《云南白药集团股 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023 年 7 月 25 日 地点：集团"白药空间"大楼 召开方式：现场调研 投资者：宁波知远-何昊、胡迪；红思客资管-张学聪、王小燕、 李启东；锦世翔投资-陈永正；泽源太空融基金-张柘豪；深圳高景资 管-左钧瀛；个人投资者 12 人-刘菲凡、杨璐燕、赵永宽、刘阳、王 雪莉、楚华、熊珊、单凤帅、焦为民、邓芸、喻材、田家智 参加人员：董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关 系管理-桂博翔、项目管理-张然 会议内容 1、请介绍一下公司白药系列主产品及普药经营表现。 答：2022 年，白药系列核心产品取得高速增长，云南白药气雾剂 收入贡献超过 15 亿元，较上年增长超过 20%，云南白药膏、云南白药 胶囊收入均保持良好增长。普药产品中，感冒类独家产品"伤风停胶 囊"单品过亿，风寒、风热感冒颗粒深受广大消费者认可;清热解毒 类蒲地蓝消炎片、黄连上清片合计近 3 亿，同品零售市场份额第一(数 据来源:中康开思系统);妇科类宫血宁胶囊、天紫红女金胶囊医疗获 机构主力推荐，妇炎康片与头部连锁战略合作;儿科类小儿宝泰康颗 粒单品过亿，同品市场份额第一(数据来源: ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：17-2307-02 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他 宁波知远-何昊、胡迪；红思客资管-张学聪、王小燕、李启东； 锦世翔投资-陈永正；泽源太空融基金-张柘豪；深圳高景资管 参与单位名称及人员 -左钧瀛 姓名 个人投资者 12 人-刘菲凡、杨璐燕、赵永宽、刘阳、王雪莉、 楚华、熊珊、单凤帅、焦为民、邓芸、喻材、田家智 时间 2023 年 7 月 25 日 地点 集团"白药空间"大楼 上市公司接待人员 董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关系管理- 桂博翔、项目管理-张然 投资者关系活动主要 内容介绍 了解公司生产经营情况等相关问题。 附件清单 会议记录 日期 2023 年 7 月 25 日星期二 1 / 1 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：16-2307-01 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | □一对一沟通 | ☑其他（走进上市公司） 鹏华基金-张羽翔、江鹏飞 西南证券-阮雯 参与单位名称及人员 参与本次鹏华基金鹏程万里行·"走进上市公司"系列活动"鹏 姓名 华医药产业链"深度探访之旅——云南白药站的投资者共计 102 人 时间 2023 年 7 月 14 日 地点 集团"白药空间"大楼 董事会秘书-钱映辉 上市公司接待人员 证券事务代表-赵雁 投资者关系管理-杨可欣 投资者关系活动主要 内容介绍 了解公司生产经营情况等相关问题。 附件清单 会议记录 日期 2023 年 7 月 14 日星期五 1 / 1 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023 年 7 月 14 日 地点：集团"白药空间"大楼 召开方式：现场调研 投资者：鹏华基金-张羽翔、江鹏飞，西南证券-阮雯，参与本次 鹏华基金鹏程万里行·"走进上市公司"系列活动"鹏华医药产业链" 深度探访之旅——云南白药站的投资者共计 102 人 参加人员：董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、投资者关 系管理-杨可欣 会议内容 1、请介绍一下公司上半年业绩情况。 答：您好！公司于 2023 年 7 月 13 日披露了《2023 年半年度业 绩预告》。2023 年上半年，公司积极应对外部环境变化，聚焦优势 产品，全力深耕存量，拓展增量，实现经营业绩增长。预计归属于上 市公司股东的净利润 26.13 亿至 30.06 亿元，比上年同期增长 74%至 100%；扣除非经常性损益后的净利润 25.29 亿元至 29.09 亿元，比上 年同期增长 53%至 76%；基本每股收益 1.46 元/股至 1.68 元/股。本 次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经年审注册会计师审计，具 体数据将在公司《2023 年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资 者注意投资 ...

Company Overview - Yunnan Baiyao was established in 1902 and is recognized as a leading innovative representative of traditional Chinese medicine [2] - The company has been listed on the Shenzhen Stock Exchange since 1993 and has consistently provided dividends to shareholders for 30 years [2] - Yunnan Baiyao aims to integrate traditional Chinese medicine into modern life and continuously innovates its product offerings [2] R&D Investment - The company has increased its R&D investment, with over 1,200 R&D personnel and an investment of 343 million CNY in 2022, accounting for 2.68% of industrial sales revenue [3] - R&D expenses rose from 174 million CNY in 2019 to 337 million CNY in 2022 [3] Traditional Chinese Medicine Innovation - Yunnan Baiyao has 247 traditional Chinese medicine products and 354 related approvals, including 43 exclusive products and 53 exclusive approvals [4] - The company is actively involved in the secondary development of traditional medicine products and has initiated several key research projects, including treatments for COVID-19 and other health conditions [4] Market Value Management - The company places high importance on market value management by enhancing governance structures, improving information disclosure, and establishing a stable dividend mechanism to increase investor returns [6]

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：15-2306-01 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | □一对一沟通 | ☑其他（走进上市公司） 参与单位名称及人员 "走进成分股公司·云南白药站"走进上市公司活动机构投资 者 65 人 姓名 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 集团"白药空间"大楼 上市公司接待人员 董事-谢云山，董事会秘书-钱映辉，证券事务代表-赵雁，项目 管理-李孟珏，投资者关系管理-桂博翔、杨可欣 投资者关系活动主要 内容介绍 了解公司生产经营情况等相关问题。 附件清单 会议记录 日期 2023 年 6 月 9 日星期五 1 / 1 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：13-2305-01 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 一对一沟通 | | | 其他（电话会议） | | | | 兴业证券股份有限公司 | -董晓洁 | | | 安信证券投资有限公司 | -王紫嫣 | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | -彭小溪 | | | 创金合信基金管理有限公司 | -陈建军 | | | 中国银河证券股份有限公司 | -朱艺泓 | | | 平安证券股份有限公司 | -邢洁 | | 参与单位名称及人员 | 益民基金管理有限公司 | -高喜阳 | | 姓名 | 合众资产管理股份有限公司 | -郭子煜 | | | 中海基金管理有限公司 | -彭天阳 | | | 建信信托有限责任公司 | -孙海梦 | | | 中银国际证券股份有限公司 | -刘航 | | ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2023 年 5 月 18 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：现场调研 投资者：德邦证券-张俊，中银国际证券-薛源 参加人员：项目管理-李孟珏，投资者关系管理-杨可欣 会议内容 1、口腔护理品牌"齿说"在 2022 年有何经营亮点？ 答：口腔智护业务单元致力于成为口腔智护方案提供商，报告期 内公司上线"齿说"（ToothTalk）口腔科学专研品牌，产品包括： 智能电动牙刷、冲牙器、个性化刷头、漱口水、凝胶、口喷等。齿说 品牌通过消费者洞察、产品开发、产品上市、产品推广四位一体快速 迭代打造爆品，齿说红白口喷增速迅猛，短期内该单品销售收入突破 千万，问鼎抖音平台多项榜单第一。齿说品牌通过"i 看呀"小程序 连接 C 端用户，精准进行私域运营。"i 看呀"定位为口腔咨询服务 平台，为用户提供更便利的线上口腔科普、咨询及预约治疗服务。 2、请介绍一下公司 2023 年一季度的财务情况。 答：2023 年一季度，公司实现营业收入 105.13 亿元，同比增长 11.49%；经营活动产生的现金流量净额 7.34 亿，同比增长 530.84%； 归属于上市公司股东的 ...