股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-017 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 26 日召开第九届董事会第五十三次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，公 司董事会同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置 资金（不含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年 内。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使 用部分闲置资金进行委托理财事项属董事会审批权限，无需提交公司 股东大会审议。 一、进行委托理财情况概述 1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金 （不含募集资金）购买低风险的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （2023）德恒专顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 2 月 26 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开 的 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理 ...

2024年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、 商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交 易总金额为 5,360.32 万元。 佛山电器照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200 54 1（B 股） 公告编号：2024-018 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 广东华建企业集团有限 公司及其控股子公司 | 购买原材 | 参照市场 | 900 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人预计 2024 年度日常关联交易的相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服 务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司 及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 5,360.32 万元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避了表决。 此项议案在董 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-019 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 26 日 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-016 1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公 司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。 万 山 先 生 简 历 详 见 2024 年 2 月 6 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议 公告》。 2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯（视频）相结合方式 召开。会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人，其中副董事长 庄坚毅先生以视频方式出席会议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用部分闲置资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置资金进行委托理财相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、进行委托理财的情况概述 1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司 正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金（不含募集资金）购买低 风险的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金（不 含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流 动性好、短期的低风险理财产品。 4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。 5、资金来源：公司及控股 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-015 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司董事长吴圣辉先生的书面辞职报告。因工作调 动原因，吴圣辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会 相关职务。辞职后，吴圣辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，吴圣辉先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，吴圣辉先生未持有公司股票。 公司董事会对吴圣辉先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-013 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | | 招商 | 招商银行单 位大额存单 | 人民币 | 2,200 | 2024/2/5 | 以实际转 让日期为 | 2.60% | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行 | 2024 年第 | 存款 | | | | | 资金 | | | | 118 期 | | | | 准 | | | | 18 | | | | | | | | | 公司与受托方之间不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-014 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司董事黄志勇先生的书面辞职报告。因工作调动原 因，黄志勇先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞 职后，黄志勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，黄志勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告 披露日，黄志勇先生未持有公司股票。 公司董事会对黄志勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示感 谢！ ...