中原环保股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定， 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 坚守勤勉尽责的原则，严谨认真地履行职责。现将董事会审计委 员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 1、在续聘会计师事务所前，董事会审计委员会对立信的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价 ...

5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 中原环保股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制说明 经过公司慎重研究，以经审计的2024年度财务报告为基础， 根据公司2025年度生产经营目标，编制了公司2025年度财务预算 方案。本预算方案范围包括母公司及下属各控股子公司、分公司。 二、预算编制基础假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度 无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无 重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场 价格和供求关系无重大变化； 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 三、2025 年度主要预算指标 2025年预计实现营业收入60.3亿元，预计实现利润总额11.5 亿元。 四、特别提示 本预算方案为公司 2025 年度经营目标的内部管理控制指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展 状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十一日 ...

感谢您抽出宝贵的时间阅读中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）2024 年度企业社会责任报告，这是公司发布的第 7 份社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2024 年 度公司履行社会责任方面的理念、行动和成效，加强对外沟通，共同促进经济、环境、社会可持续 发展。 0 二零二五年三月 | | | | 一、关于我们 | | --- | | 二、股东与债权人保护 . | | (一) 公司治理 | | (二) 信息披露与投资者保护 | | (三) 利润分配 | | ( 四 ) 合规 管 理 与 风 险 防 控 . | | 三、环境保护 . | | (一) 核心业务 | | (二) 研发与创新 . | | 四、员工保护 . | | (一) 员工关爱 | | (二) 员工职业发展 | | (三) 员工活动 | | 五、安全生产保障 . | | (一) 安全生产理念 | | (二) 安全生产保障措施 . | | 六、社会公共关系 | | (一) 保障供应商权益 . | | (二) 环保理念向社会传播 . | | 七、未来展望 | 关于本报告 报告范围 本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》及其他法 律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，以公司内部控制体系建设、规范运作、生产经营、关联交易、 财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东 会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 了监督检查，依法有效地行使了监事会的监督职能。2024 年度主 要工作如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会工作情况 1.中原环保股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议通 过关于签署《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》的议案。 2.中原环保股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议 通过《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度监事会工 作报告》《公司 202 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-12 中原环保股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 上年度聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 2、变更会计师事务所的原因：截至 2024 年度，立信已为公 司提供服务期限满八年，达到规定最长连续聘用会计师事务所的 年限，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟聘任中勤万信为 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所的相关事宜与立信进行了充分沟通，立信对此无异议。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事 务所事项无异议。 4、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 中原环保股份有限公司（以下 ...

中原环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责， 秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，加强公司治理， 规范公司运作，全力支持公司高质量发展，维护公司和股东的权 益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、公司经营成果 2024 年，面对错综复杂的经济形势、艰巨繁重的发展任务、 多重叠加的风险隐患，公司深入贯彻落实党的二十届三中全会精 神，坚定不移走创新引领的高质量发展道路，在深化改革、创新 发展中笃行不怠，公司经营形势呈现出持续向好的发展态势。 综合各版块业务，2024 年，公司实现营业收入 54.43 亿元， 同比下降 30.33%；归属于上市公司股东的净利润为 10.32 亿元， 同比增长 20.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 400.62 亿元，较上年末增长 8.78%；归属于上市公司股东的净资产为 98.36 亿元，较上年末增 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 以上人员近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形；近三年除吴可方先生因执业行为受到 1 次监督管理措施外，不存在其他因执业行为受到刑事处罚，或受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分的情况。近三年吴可方先生因执业行为受到的监督管理 措施具体情况如下： | 姓名 | 处理处罚 | 处理处罚 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 类型 | | | | 吴可方 | 2022-12-7 | 行政监管措 | 河南省监管 | 因棕榈股份 2021 年报审 | | | | 施 | 局 | 计项目，被出具警示函 | | | | | | 的监督管理措施。 | 中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-14 中原环保股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2025年3月20日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 业绩承诺完成情况的议案》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产购买基本情况 2022 年 12 月 26 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日， 公司分别召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会临 时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 购买相关议案，同意以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发 展集团有限公司（以下简称"公用集团"）持有的净化公司 100%股 权，交易对价 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，完成净化公 司过户工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 公用集团累积补偿总金额不超过本次交易总金额。如根据上 述公式计算的应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 取值，即承诺年 度内已补偿 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-20 中原环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cnin ...