一、重要声明 金圆环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金圆环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保证发展战略 和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机 制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以控制标准和评价标准为主体"的规 范运营和内部控制规范体系，提高风 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-031 号 金圆环保股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束机制、 提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司董事、监事及高级管 理人员岗位、职责、工作范围，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边 地区薪酬水平及已获得的激励收入，公司制定 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、 本方案适用期限 5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述人员薪酬自股东大会审议通 过方可生效。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事薪酬。 ...

一、董监高责任险具体方案 1．投保人：金圆环保股份有限公司。 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-030 号 金圆环保股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公 司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的 外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 04 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 二、审议程序 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议 案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第五次会议决议； 2、公司第 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-028 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表书面审核意见如 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何品晶） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 2023 年在本人任职期间，作为公司独立董事，本人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和要求 的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道 德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可 能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-027 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关 监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及摘要具体内容 详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通 知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，现将金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇事务所有合伙人 103 人，注册会计师 701 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔付。 （四）诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 ...

关于金圆环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4745号 金圆环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4744号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的金圆股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督 管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负 责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对金圆股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德 ...

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞乐平） 二、年度履职情况 （一）出席会议情况： 2023年在本人任职期间，公司一共召开8次董事会，本人按时出席各次董事 会，审慎审议各项议案，对部分议案出具了事先认可意见和独立意见，忠实履行 独立董事职责，不存在缺席董事会的情况。2023年在本人任职期间公司各次董事 会的召集和召开程序均符合法定要求，各项重大经营决策事项的决策审批程序均 合法有效，本人对任职期间公司各次 ...

| | 浙江金恒旺锂业有限公 | 子公司浙江金圆中科 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 锂业有限公司之子公 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | | - 应收暂付款 | 非经营性 | | | | 司 | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 284,736.63 | 255,230.06 | 2,869.06 | 183,795.21 | 359,040.54 | - | - | | 其他关联人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | 及其附属企 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | 业 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 451,502.88 | 255,261.87 | 12,244.71 | 197,795.21 | 521,214.2 ...