金圆环保股份有限公司 2023 年度审计报告 中国航州市株江新旅游业路8号UDC时代大要A胜5+6周。12层、23周 Elpors S-8. 1.2 and 23, Bors: A. UDC. Times Bailding, 140. 8 Keype Road. Qanjoang New City, rhengthiya. Tel. 0571-88679989 Fax. (m/ 1-55879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一打"成进入"注册会计师行报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一打"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在股 报告编码:浙24V1M7D9RY | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公 ...

2023 年度 金圆环保股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 报告编制说明 本报告是金圆环保股份有限公司第 2 份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖金圆环保股份有限公司及其附属公司（简称"金圆股份""公司"）。除非特别说明，与金圆股份（股票代码： 000546）同期合并财务报表范围一致。 本报告环境数据口径为工业固危废资源化处置、稀贵金属综合回收循环利用与锂资源开发提取板块的子公司，营业收入占比约为 98%。其中，由于部分子公司于 2023 年无生产，最终数据以 2023 年主要投入生产的 12 家为准（名单如下所示）。公司将以数据与 合并财务报告范围一致为目标，逐年完善环境数据统计范围。 投入生产的子公司名称与简称对照表 | 序号 | 事业部 | 公司名称 | 报告中简称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 环保事业部一部 | 江西新金叶实业有限公司 | 江西新金叶 | | 2 | | 江西汇盈环保科技有限公司 | 江西汇盈 | | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-032 号 金圆环保股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经测试，2023 年度公司计提信用及资产减值损失共计人民币 66,193.04 万 元，计入公司 2023 年度损益，共计减少 2023 年度公司归属于母公司所有者的净 利润人民币 63,840.64 万元，具体明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1．计提信用减值损失： | 687.89 | | 其中：计提应收票据信用减值准备 | -14.97 | | 计提应收账款信用减值准备 | 1,197.70 | | 计提其他应收款信用减值准备 | -494.84 | | 2．计提资产减值损失 | 65,505.15 | | 其中：计提存货跌价准备 | 3,042.27 | | 计提长期股权投资减值准备 | 1,535.78 | | 计提固定资产减值准备 | 2,136.30 | 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） ...

2023年度，公司一共召开9次监事会，所有9次监事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定。所有9 次监事会的会议记录完整，决议披露及时。所有监事均按要求出席会议，认真履 行职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，维护公司和全体股东的合法权益。 本报告共分为两个部分，第一是2023年度监事会工作情况，第二是2023年度 监事会关于公司相关事项的意见。 一．2023年度监事会工作情况 金圆环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现 将公司监事会2023年度工作汇报如下： | 序号 | 届次 | 召开日 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 金圆环保股份有限公司董事会 经核查独立董事丁惠民、王晓野的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推 进公司各项工作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 本报告共分为三个部分，第一是2023年度董事会工作情况，第二是2023年度 公司经营情况，第三是2024年公司经营思路。 一、2023年度董事会工作情况 2023年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有 13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真 履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中 小股东权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 召开方式 | | 审议通过议案 | | --- | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-035 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司 2023 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 16 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-033 号 金圆环保股份有限公司 关于公司与子公司 2024 年度 根据公司的经营发展需要，2024 年度公司及子公司拟向银行、非银行类金 融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币 114,000 万元（含上年已申请 未到期的授信额度 52,000 万元），其中公司本级 43,000 万元，子公司 71,000 万元，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 日，该授信额度可由公司及子公司循环使用，实际融资金额将视公司及子公司的 实际资金需求确定。 在上述额度内，公司及子公司拟提供不超过人民币 71,000 万元的担保（不 含保证金）。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会作出决议之日起（不含） 至 2024 年年度股东大会召开日止（含），可循环使用。 公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）、实际控制 人赵璧生先生及其配偶同意为其中部分融资授信额度提供担保，担保额度总额不 超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），不收取担保费用，也不需要公司 提供反担保，实际担保 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁惠民） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与 考核委员会委员，2023年任职期间，充分发挥会计专业人士的经验优势，利用专 业知识和职业经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切 实维护公司利益和全体股东特 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对金圆股份公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重 大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序。 第 1 页 共 4 页 关于金圆环保股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4746号 金圆环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2023 年度财务报表，并于2024年4月22日出具中汇会审[2024]4744号无保留意见的审计 报告，在此基础上对后附的金圆股份公司管理层编制的《金圆环保股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股 票上市规则(2023年8 ...