证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-025 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属 于公司自主变更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 3、变更后采用的会计政策 公司按照财政部颁布的《解释 16 号》相关规定执行；其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-026 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 12,280.65 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-020 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年，根据神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策运行效能，使关键人才 更加专注于各自的专业领域，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行了调整。调整 后，杨立刚先生不再担任公司东区总裁、赵巍先生不再担任公司 CIO 职务，继续在公 司担任其他职务并专注在各自的专业领域工作。杨立刚先生、赵巍先生理解和支持公 司基于整体战略发展规划作出的调整。 截止本公告披露之日，杨立刚先生作为公司 2023 年股票期权激励计划的对象直 接持有公司已获授但未行权的股票期权70万份，通过员工持股计划持有公司163,677 股股份，未直接持有公司股份。截止本公告披露之日，赵巍先生作为公司 2023 年股 票期权激励计划的对象直接持有公司已获授但未行权的股票期权 32 万份，通过员工 持股计划持有公司 32,735 股股份 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组 成，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极 有效的行使监督职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，对公司依法运作、财务 状况和经营情况，以及公司董事、高管人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公 司利益、全体股东和职工的合法权益。现将 2023 年度公司监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，共召开七次会议审议公司重大事项，积极、有效参 与公司治理。具体情况如下： 1、2023年3月29日，公司召开了第九届监事会第五次会议，会议审议并通过了 《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于<2022年度监 事会工作报告>的议案》、《关于<2 ...

信水中相会计 骑 神州 数 码 信息 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 3 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0333 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2023年12月31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州信息公司董事 会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 胖系曲话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 talanhana' 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /01 0) 6551 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin 100027 P R China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0485 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 神州信息公司编制了本专项说明 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-017 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报 ...

一、2023年度利润分配预案的基本情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见 1、董事会审议情况及意见 公司第九届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。 董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和 资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在 保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步 ...