证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东 大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月23日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月23日 9:15至2024年4月23日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 1 议。 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。 2、股 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于 德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数 学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大 中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总 裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符 合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授 予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励 对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》(证监 会公告[2023]61号)等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及 《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1988年7月毕业于武汉理工大学，获工学学士学 位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就读清华大学 五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康 先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理、本 瓴才富创始人、Canoo Inc.中国区首席执行官、蔚来汽车用户信 ...

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神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王巍，男，中国国籍，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股 份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独 立董事。现任全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、亚洲并购协会联席主 席。万盟并购集团董事长、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物 制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、神州数码信息服务 集团股份有限公司独立 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方以涵，女，中国国籍，1988年至1992年就读于中国科技大学少年班；1994年 获哥伦比亚大学天文学硕士学位；1996年获哥伦比亚大学电子工程硕士学位。曾历 任京东科技控股股份有限公司副总裁、宜人金科公司（YirenDigitalLtd.）首席执 行官、宜信公司高级副总裁、Ask.com副总裁等职务，现任神州数码信息服务集团 股份有限公司独立董事等职务、阿尔法创业科技（北京）有限 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《神州数码信息服务集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《神州数码信息服务集团股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董事会审计委员会工作规 则》"）等规定和要求，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等 进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备与公司开展业务 相对应的行业审计经验，较好地履行了双方的责任和义务， ...