证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-011 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十二次会议通知， 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事黄光耀、郦琦、丁士威、独立董事徐开娟以通讯方式 参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详 ...

- 1 - 2023 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决 策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的 实现。 一、2023 年度总体经营情况 报告期，公司实现营业收入 255,183,239.88 元，实现归属于上市公司股东的净利 润 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,535,883.30 元。 2023 年，公司结合自身实际，按照既定的战略方向，积极应对严峻挑战，以解决 问题为导向，以加强内控为手段，扎实平稳推进各项经营工作。公司董事会积极督促 公司管理层严格执行落实各项措施，改善公司经营现状，拓展新的业务模式。报告期 内，莱茵体育完成了重大资产置换，新增了文旅业务，主要依托成都西岭雪山景区从 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-015 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公 司 2023 年度审计报告》，2023 年，公司营业收入为 255,183,239.88 元，归属于上市公司 股东的净利润为 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-44,535,883.30 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -206,038,231.97 元，母公司资产负债表中未分配利润为-241,978,111.54 元。公司董事会 拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。本事项尚需提交公司 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了进一步规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以 及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对年度财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所 从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-016 莱茵达体育发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资 产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工 程、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断， 2023 年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为 26,690,901.62 元。明细如下： 预期信用 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 本次评价遵循全面性、重要性及客观性原则，评价的对象为与实现整体控制目标相关的内部 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。本次内部控制评价的目的是在 了解公司内部控制体系设计的基础上，掌握公司内部控制的运行情况，了解内部控制措施是否持 续有效，是否存在重大缺陷和风险，以便公司有针对性地加强和改进内部控制和风险管理措施， 优化内部控制环境，不断提高内部控制水平。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 当事人： 莱茵达控股集团有限公司，住所：西藏自治区拉萨市堆龙德 庆区团结路口远大商厦 504，莱茵体育持股 5%以上的股东。 经查明，莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达控股"） 存在以下违规行为： 2019 年 3 月 11 日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"莱茵体育"）披露公告称，成都体育产业投资集团有限责任公 司（以下简称"成都体投集团"）与莱茵达控股签署《股份转让协 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 审理终结，莱茵达控股应于《裁决书》作出之日起 10 日内向莱茵 体育支付 2020 年度业绩补偿款 5,020 万元。因莱茵达控股在《裁 决书》规定时效内未履行《裁决书》确认的支付义务，成都体投 集团于 2023 年 5 月向法院申请强制执行上述业绩补偿款 5,020 万元。截至目前，莱茵体育累计收到强制执行款 2,619 万元，剩 余款项 2,401 万元仍未收回。莱茵达控股未按照公开 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-010 莱茵达体育发展股份有限公司 持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖娜女 士合计持有莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）股份 115,410,000 股，占本公司总股本比例 8.95%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持股份 合计不超过 5,860,000 股（即不超过公司总股本的 0.45%）（如遇送股、资本公积金转增 股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。 （1）减持原因：拟使用减持股份的资金归还借款，优化资产结构，达到降杠杆的 目的。 （2）减持股份来源：公司上市后非公开发行股份与协议转让所得股份及其孳生股 份。 （3）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式 （4）减持期间：以集中竞价方式减持，在本减持计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述及进展情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-007 莱茵达体育发展股份有限公司 关于下属三级公司破产清算完结的公告 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 2020 年 9 月，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）下属 控股三级公司浙江洛克能源集团有限公司（以下简称"洛克能源"）的债权人张家港富瑞 特种装备股份有限公司以洛克能源不能清偿到期债务、缺乏清偿能力为由，向浙江省杭 州市中级人民法院申请对洛克能源进行破产清算。浙江省杭州市中级人民法院裁定洛 克能源破产原因具备，并指定浙江星韵律师事务所担任洛克能源破产管理人（以下简称 "破产管理人"），具体内容详见公司 2020 年 9 月 3 日、12 月 8 日登载于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股公司被 申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-028）、《关于下属三级公司被申请破 产清算的进展公告》（公告编号：202 ...