股票代码：000559 股票简称：万向钱潮 上市地点：深圳证券交易所 万向钱潮股份公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | Wanxiang America Corporation | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年四月 万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所 和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日 ...

一、上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方持有的 Wanxiang America Corp. 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下统称"本次交易"）。本次交易的交易对方 Wanxiang America Corporation 系公司控股股东持股 60%的企业，为公司关联方，本次交易构成关联 交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成 重大资产重组但不构成重组上市。 二、本次交易符合公司发展战略，有助于公司构建更加完善的产业链，有利 于被收购资产借助上市公司平台资源更好更快地发展，有利于公司做大做强，进 一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险 能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 三、公司符合法律法规、规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产 的各项要求和条件。本次交易方案具有合理性和可操作性。公司为本次交易编制 的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要以及交易相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》符 合法律法规、规范性文件的 ...

| | 停牌前 | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2024 | 年 3 | 月 15 | （2024 | 年 | 月 4 | 16 | 累计涨跌幅 | | | | 日） | | | 日） | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 5.00 | | | 5.08 | | | 1.60% | | 深证成指（点）（399001.SZ） | | 9,612.75 | | | 9,155.07 | | | -4.76% | | 汽车零部件（点）（801093.SI） | | 5,771.80 | | | 5,347.58 | | | -7.35% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | 6.36% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | 8.95% | 综上，公司董事会认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在 本次交易停牌前 20 个交易日内，累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常 ...

万向钱潮股份公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 2023 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了拟以 人民币 3,016.17 万元购买 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-042 万向钱潮股份公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"、"公司"或"上市 公司"）第十届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯会议方式召开。 本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《万向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。本次会议由董事长倪频先生主持，经出席会议董 事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《深圳 ...

本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 万向钱潮股份公司董事会关于 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所 采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登 记。 二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过 程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、 参与机构和人员、商议和决议内容等。 三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信 ...

万向钱潮股份公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式， 购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 4 月 30 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不 召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完 成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适 时发布召开股东大会的通知。 特此公告。 万向钱潮股份公司董事会 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-041 2024 年 5 月 6 日 ...

股票代码：000559 股票简称：万向钱潮 上市地点：深圳证券交易所 万向钱潮股份公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | Wanxiang America Corporation | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年四月 万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所 和登记结算公司申请锁 ...

万向钱潮股份公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式，购买 Wanxiang America Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 (三)上市公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情 人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工 作，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： (四 ...

万向钱潮股份公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"或"本次重大资产重组"）。 经对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，公司董事会认为： 1、上市公司本次交易的交易标的为 Wanxiang America Corp. 100%股权，不 涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易 行为涉及有关报批事项的，公司已经在本次重大资产重组预案中详细披露尚需呈 报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、上市公司本次交易拟购买的标的资产为 Wanxiang America Corporation 持 有的 Wanxiang America ...