海南海药股份有限公司 关于注射用头孢呋辛钠通过仿制药质量和疗效 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-004 一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）于近日获得国家药品监督管 理局核准签发的化学药品"注射用头孢呋辛钠"的《药品补充申请批准通知书》。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：注射用头孢呋辛钠 剂型：注射剂 规格：0.75g、1.0g、1.5g 受理号：CYHB2350111、CYHB2350112、CYHB2350113 适应症：适用于治疗敏感菌株引起的呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿系统感 染、皮肤和软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨和关节感染、产褥期和妇科 感染等疾病，还可用于术前预防性使用，可防止敏感致病细菌生长。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、对公司的影响 根据国家相关政策，通过一致性评价的药 ...

海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到海南省科学技术厅、 海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202346000193,发证日期为 2023 年 11 月 15 日，有效期为三年。 二、对公司的经营影响 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-003 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二〇二四年一月二十三日 1 本次系海口市制药厂原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，子公司自通过国家高新技术企业 认定后，将自 2023 年起三年内（2023 年—2025 年）享受高新技术企业所得税优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业 的优惠政策。本次高新技术企业的认定是公司可持续发展能力的综合表现，将会 对子公司的后续经营发展产生积极影 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-002 海南海药股份有限公司 关于签署债务偿还协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、历史交易情况概述 （一）2018 年海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"） 与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称"赛诺生物"）签署复方红豆杉胶 囊全国代理权协议，同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万 元。为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债 务。根据上述协议约定，赛诺生物应于 2022 年 12 月 31 日前向海南海药偿还债 务共计 200,000,000 元，赛诺生物尚需于 2023 年 12 月 31 日前向海南海药偿还 债务 120,000,000 元，于 2024 年 12 月 31 日前向海南海药偿还完所有债务。截 至 2023 年 ...

独立董事认为：本次交易综合考虑重庆赛诺生物药业股份有限公司的生产经 营情况及重庆金赛医药有限公司可供执行财产情况，签署的《债务偿还协议》能 加快公司债权收回，符合公司长远利益，交易定价以专业评估机构评估价格为依 据，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害股东，特 别是中小股东利益的情况，本次交易的审议和决策程序符合相关法律、法规的规 定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、海南海药股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，就审 议事项发表如下审查意见: 独立董事对《关于签署债务偿还协议的议案》的审查意见 海南海药股份有限公司 特此说明。 第十一届董事会独立董事专门会议 独立董事：魏玉林 张强 胡秀群 2024 年 1 月 8 日 1 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-001 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件 等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如 下议案： 审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 为解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务 问题、维护公司权益，公司及全资子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生 物药业股份有限公司、重庆金赛医药有限公司各方协商一致签订《债务偿还协 议》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-072 海南海药股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制药厂有限 公司(以下简称"海口市制药厂")及控股子公司重庆天地药业有限责任公司(以 下简称"天地药业")近日共收到政府补助款758.06万元，占公司最近一个会计 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的72.09%，具体情况如下: | 获得补助 | 发放单位 | 获得补助的 | 补助 | 补助到账 | 金额 | 是否与公司日常 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | 原因或项目 | 形式 | 时间 | | 经营活动相关 | 可持续性 | | 海口市制 | 海口市科学 | 2021年度临 | | 2023年12 | 108.06 | | | | | 技术工业信 | | 现金 | | | 是 | 否 | | 药厂 | | ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-073 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得枫蓼肠胃康口服液补充申请批件 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到国家药品监督管理 局核发的枫蓼肠胃康口服液《药品补充申请批准通知书》，获批成为枫蓼肠胃康 口服液药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：枫蓼肠胃康口服液 剂型：合剂（口服液） 规格：每支装 10ml 注册分类：中药 三、风险提示 受理号：CYZB2302375 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照 《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"重 庆赛诺生物药业股份有限公司"变更为"海口市制药厂有限公司"，药品批准文 号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不 发生变更。 二、药品的其他相关情况 枫蓼肠胃康口服液 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 16 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据 2023 年 8 月中国证监会修订的《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《独 立董事工作制度》的有关条款进行修订。 制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独 立董事工作制度》。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-074 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 特此公告 1 《关于修订<公司章程>的公告》。 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-075 海南海药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改 如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | 机构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | | | | | | …… | | …… | | （十五）审议股权激励计划和员工持股 | | （十五）审议股权激励计划； | | 计划； | | …… | | | | | | … ...

海南海药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 ...