关于海南海药股份有限公司 在新兴际华集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201914号 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 存贷款业务情况汇总表 在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于海南海药股份有限公司 在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2025)0201914 号 海南海药股份有限公司： 我们接受委托，在审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《海南海药股份 有限股份公司在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是海南海药管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025)0202062 号 海南海药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海 南海药股份有限公司（以下简称"海南海药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 海南海药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0202062号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海南海药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页共2页 (此页为众环审字(2025)0202062 号的盖章页) 一、海南海药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南海药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

海南海药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事: 魏玉林) 作为海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 魏玉林先生：汉族，1957 年生，工商管理硕士，高级经济师、执业药师。曾 任职中国医药集团国药控股股份有限公司总裁、党委书记、董事长、国药控股北 京华鸿有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事长、国药乐仁堂医 药有限公司董事长、国药化学试剂有限公司董事长、国药集团一致药业股份有限 公司董事。曾任中国医药商业协会副会长，中国药师协会副会长。现任公司第十 一届董事会独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | ...

作为海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 胡秀群女士：汉族，1973 年生，天津大学管理学（财务管理方向）博士，美 国俄勒冈大学（Oregon University）高级访问学者。现任海南大学会计学教授， 研究生导师。曾兼任海南大学经济与管理学院会计系主任，海南省三沙市财税局 局长助理（挂职），海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事、审计委员会 主任。现兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任公司 第十一届董事会独立董事。 海南海药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事:胡秀群) 经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票， 未出现投反对票或者弃权票的情形。 2、出席董事会专门委员会情况 （1）审计委员会 作为公司第十一届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会 1 议事 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-030 海南海药股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起 施行。根据 18 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 18 号解释的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。截至 2024 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人216人，注册会计师1304人。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-028 海南海药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 ...

2024 年度，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，切实维护公 司利益和广大中小股东权益，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司的各方面 情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员勤勉尽责，全 面落实了各项工作。对董事会编制的公司定期报告及内部控制自我评价报告进行 审核并提出书面审核意见，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 海南海药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 的《行政处罚决定书》（[2024]1 号）；于 2024 年 11 月 12 日收到海南监管局 《行政监管措施决定书》（[2024]54 号）。对于历史年度公司发生的财务资助、委 托理财、以及子公司管理疏忽和公司内控管理缺陷等事项，公司认识到在公司治 理、内部控制工作中存在的问题和不足。公司认真吸取教训，并结合公司实际情 况，认真制定、落实了整改措施，并于 2024 年 11 月 28 日举办《公司独立性和 信息披露合规专题培训》，公司关键岗位核心岗位人 ...

新兴际华海药 股票代码: 000566 2024年度环境、社会 和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 海南海药股份有限公司 HAINAN HAIYAO CO.,LTD. 目聲 CONTENTS | 第 言 | | | --- | --- | | 关于海药 | | | 关于本报告 ... | ... 03 | | 董事长致辞 | ·· | | 公司概况 | ... 07 | | 历史沿革 ... | ..11 | | 公司战略. | .13 | | 第二章 | | | --- | --- | | 公司治理 | | | 治理结构 | .19 | | ESG 管理 | .24 | | 合规管理 | 26 | | 党建引领 | 30 | | 廉政建设 ... | 36 | | 第五章 | | | --- | --- | | 责任运营 | | | 质量安全 ... | ..67 | | 责任营销 | ······· 75 | | 信息安全 | 82 | | 第三章 | | --- | | 研发创新 | | 研发体系 | | --- | | 20 ...