Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 90 million yuan for 2024, compared to a loss of 10.65 million yuan in the same period last year[3]. - The operating revenue is projected to be between 100 million and 120 million yuan, down from 147.86 million yuan in the previous year[3]. - The company anticipates an asset impairment loss of about 700 million yuan due to long-term equity investments and goodwill[5]. - The preliminary financial data will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[10]. Research and Development - The company plans to enhance R&D investment and accelerate the launch of new products, collaborating with top pharmaceutical research institutions[7]. Marketing and Strategy - The marketing strategy will focus on optimizing the organizational structure and enhancing cost competitiveness through targeted market strategies[8]. - The company aims to expand its international business, particularly in Southeast Asia, Africa, and Latin America, while pursuing EU GMP certification[8]. Cost Management - Production costs will be strictly controlled, with measures to improve production efficiency and reduce material consumption[9]. - The company is committed to refining its budget control and optimizing financing structures to lower costs[9].

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为真实、准确反映海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司进行了减值迹象梳 理和分析，进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。现就相关情况公告如下： （一）信用减值损失 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收、预付款 项单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公 司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信 用风险特征将应收、预付款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。确定组合的依据如下： | 组合名称 | 确定组合依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 逾期天数与预期信用损 失率分析法 | 本公司根据以往的历史 经验对应收款项计提比例作 出最佳估计，参考应收、预 付款项的逾期账龄进行信用 | 按逾期天数与整个存续期预 期信用损失率对照表计提。 | | | 风险组合分类。 | | | 特殊风险组合 | 合并范围内应收、预 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-081 海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 1 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司第十一届董事会提议并召集。2024年12月2日，公司召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》，同意于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 ...

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 公司深刻汲取教训，认真、持续地落实各项整改措施，杜绝类似问题再次发 生。公司将持续提高公司内控管理及风险防控能力，推动合规建设常态化，更好 地维护公司及全体股东的合法权益，以促进公司持续、健康、稳定的发展。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-079 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-080 海南海药股份有限公司 整改措施：经查，公司上述涉及重庆天地药业有限责任公司 2023 年收入确 认预计影响金额 1409 万元，占公司 2023 年度经审计的营业收入比例为 0.95%， 占比较小，且对公司利润没有影响，依据会计准则委员会对《应当如何对前期差 错更正进行会计处理问题》的解答："对于不重要的前期差错，企业不需调整财 务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目"。公司预 计调减营业收入 1409 万元，调减营业成本 1409 万元，基于上述事项未构成重大 影响，公司将在 2024 年年度报表中调整营业收入和营业成本。 1 为杜绝今后出现类似情况，公司采取以下措施：一是已对本次业务所涉主要 人员进行内部追责；二是强化对财务核算工作的监督和检查，健全并落实财务信 息复核机制。加大对各子公司的检查力度，检查范围涵盖内部控制、准则执行、 核算管理、重大事项会计处理等方面，针对检查发现的问题督促落实整改。三是 持续加强财务人员专业能力培训。2024 年 12 月初公司组织全系统财务人员进行 企业会计准则、会计核算及报表 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-078 海南海药股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国海证券股份有限 公司（以下简称"国海证券"）出具的《关于变更海南海药股份有限公司非公开 发行股票持续督导保荐代表人的函》。国海证券为公司 2016 年非公开发行股票 之保荐机构及主承销商，原指定郝岩先生、孔俊文先生为公司非公开发行股票持 续督导保荐代表人，现郝岩先生、孔俊文先生因工作变动原因，不再担任公司非 公开发行股票持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国海证券委 派刘淼先生、陈优谋先生接替郝岩先生、孔俊文先生担任公司持续督导保荐代表 人并履行相关职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘淼先生、陈优谋 先生（简历附后）。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 附件 保荐代表人刘淼先生、陈优谋先生简历 刘淼先生，保荐代表人，现任国海证券权益业务总部执行董事，成渝分公司 总经理，15 年以上的投资银 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-076 海南海药股份有限公司 与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd.就相关产品 独家商业化权益达成合作的公告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南海药"）全资子公司 海南海药销售有限公司（以下简称"海药销售"）近日与 AFT Pharmaceuticals Ltd.（以下简称 "AFT"）签署了《独家供应和分销协议》，双方主要就 AFT 的 Lipo-Sachets®脂质体维生素 C、Lipo-Sachets® 脂质体维生素 D3、Ferro Lipo- Sachets® 补铁剂以及 Kiwisoothe® 奇异舒咀嚼片四款产品（以下简称为"产 品"）在中国境内的商业化达成合作。AFT 同意授予海药销售独家经销权，在合 作区域内（直接或通过其关联公司）营销、销售和分销产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，本次签署协议事项已经履行公司内部审批程序，无需提交董事会 和股东大会审议。 二、协议对手方介绍 1、基本情况 公司名称：AFT Pharmaceuticals Lt ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 4 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-073 海南海药股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月七日 本次签署《执行和解协议》，有助于减轻公司债务负担和减少偿债资金压力。 有利于维护公司及股东利益最大化，目前公司生产经营情况正常，主营业务开展 情况未受影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-077 海南海药股份有限公司 关于注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 受理号：CYHB2450015、CYHB2450016 适应症：治疗敏感革兰氏阴性菌引起的各种感染：尿路感染（复杂和单纯的）， 包括由大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌等引起的肾盂肾 炎和膀胱炎（初始和复发）。下呼吸道感染，包括由大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、 铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌等引起的肺炎和支气管炎。败血症，由大肠杆菌、 肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌等引起的败血症。皮肤和皮肤结构 感染，包括与大肠杆菌、奇异变形杆菌、粘质沙雷氏菌等引起的术后伤口、溃疡 和烧伤等感染。腹腔内感染，包括由大肠杆菌、克雷伯菌属(含肺炎克雷伯氏菌)、 肠杆菌属(含阴沟肠杆菌)等引起的腹膜炎。妇科感染，包括由大肠杆菌，肺炎克 雷伯菌，肠杆菌属(含阴沟肠杆菌)等引起的子宫内膜炎和盆腔蜂窝组织炎。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，海南海药股份有限公司（以 ...