证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-077 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 海南海药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-078 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...

第十一届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会 议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规 则>的议案》 为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化， 同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修 订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 为完 ...

海南海药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司内部控制制度和公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定, 公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第七条 公司内部审计部门是审计委员会的日常办事机构，为审计委员会提供日常工 作联络和会议组织服务，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名以上，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名, 由会计专业人士的独立董事担任主 任委员,负责主持委员会工作；主任委员在审计委 ...

海南海药股份有限公司 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 （三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人 员的预算控制机制； 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保 障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规规范性文件和 《海南海药股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 内部控制指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （四）信息与沟通。指企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息， 确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 （四 ...

市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 海南海药股份有限公司 （四）常态性原则：市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应持续、常 ...

海南海药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导 和完善公司治理统一起来，进一步加强董事会建设，加快完善中国特色现代企业 制度，促进制度优势更好转化为治理效能，提升董事会规范运作和科学决策水平， 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，把握 "定战略、作决策、防风险"的功能定位，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并 加强对经理层的管理和监督，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位， 忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展，将公司做强做优做大。 第四条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在 企业发挥把方向、管 ...

海南海药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 ...

海南海药股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》《海南海药股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》以及其他有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立、客观的监督和评价活动，它通过系统、规范的 方法，审查和评价企业的经营活动、内部控制的合法性、真实性、适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司依照有关法律法规、审计署关于内部审计工作的规定和内部审计 职业规范，结合实际情况，建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、 职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等，并确保内部审计工 作的独立性、客观性和有效性。 第二章 机构设置与职责权限 第四条 公司设立内部审计部门，在公司董事会领导下开展工作，向董事会负 责，接受审计委员会监督、指导，并向审计委员会报告工 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（下称："公司"）的内幕信息管理行为，加 强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，以维护信息披露的公平原则，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 海南海药股份有限公司 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息保密工作，不得进行内幕交 易、泄露内幕信息或配合他人操纵公司证券交易价格等行为。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍 生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指尚未在公司指定的 信息披露媒体或网站上正式披露的事项。 第五条 本制度所指内幕信息的范围 ...